Die USA gehen hart gegen die digitale Geldpipeline des mexikanischen Drogenrings vor, die mit illegalen Opioidverkäufen in Zusammenhang steht

Inhaltsverzeichnis Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums hat ein Geldwäschenetzwerk des Sinaloa-Kartells sanktioniert. Das Netzwerk wandelte Fentanyl-Barerlöse in Kryptowährung um, um Gelder über die Grenze zwischen den USA und Mexiko zu bewegen. Mehr als ein Dutzend Einzelpersonen und Organisationen wurden benannt. Im Mittelpunkt der Operation stand die Los Chapitos-Fraktion und ihre kryptobasierte Finanzpipeline. Diese Maßnahme zielt auf einen wachsenden Trend von Kartellen ab, die digitale Vermögenswerte nutzen, um traditionelle Bankensysteme zu umgehen. OFAC identifizierte Armando de Jesus Ojeda Aviles als den Hauptgeldwäscher der Los Chapitos-Fraktion. Er übernahm das Amt, nachdem sein Vorgänger, Mario Alberto Jimenez Castro, im September 2023 wegen ähnlicher Kryptowäscheaktivitäten sanktioniert worden war. Ojeda Aviles baute ein Logistiknetzwerk mit in den USA ansässigen Kurieren auf, um große Mengen an Bargeld aus Drogenverkäufen auf der Straße einzusammeln. Neben Ojeda Aviles waren zwei Schlüsselfiguren innerhalb des Netzwerks tätig. Jesus Alonso Aispuro Felix fungierte als Chef-Geldmakler und verwaltete großvolumige Überweisungen über bestimmte Kryptoadressen. Rodrigo Alarcon Palomares kümmerte sich um die physische Abholung von Bargeld in den gesamten Vereinigten Staaten und erleichterte so den Übergang von Bargeld zu digitalen Vermögenswerten. Alarcon Palomares musste vor dieser Benennung mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Eine Grand Jury des Bundes in Colorado erhob gegen ihn im April 2024 Anklage wegen dreifacher Geldwäsche von Drogenerlösen durch Kryptowährung. Seine Rolle spielte eine zentrale Rolle bei der Verbindung der Bargeldsammlung auf Straßenebene mit der breiteren digitalen Konvertierungspipeline. Chainalysis teilte Details über die Aktivität des Netzwerks in einem Beitrag auf X, ehemals Twitter, mit. Das Blockchain-Analyseunternehmen erklärte: „Heute hat OFAC ein Geldwäschenetzwerk des Sinaloa-Kartells sanktioniert, das Krypto nutzte, um Fentanyl-Erlöse über die Grenze zwischen den USA und Mexiko zu transferieren.“ Dies bestätigte die Verlagerung des Kartells hin zur Verwendung von Stablecoins als primäres Transferinstrument. ⚖️ Heute hat das OFAC ein Geldwäsche-Netzwerk des Sinaloa-Kartells sanktioniert, das Kryptowährungen nutzte, um Fentanyl-Erlöse über die Grenze zwischen den USA und Mexiko zu transferieren. Lesen Sie unseren neuesten Blog, um mehr zu erfahren: https://t.co/gtLezdAwzy pic.twitter.com/dpDkS2edrd – Chainalysis (@chainalysis) 20. Mai 2026 Der Geldwäschezyklus folgte einem strukturierten Muster von Straßengeld bis hin zu digitalen Vermögenswerten. Kuriere sammelten Fentanyl-Erlöse in den USA ein und übergaben sie an Kartellmakler. Diese Broker wandelten das Bargeld durch Massentransaktionen in Stablecoins um. Nach der Umwandlung liefen die Gelder über dezentrale Börsen und tauschten zwischen Stablecoins, bevor sie zentralisierte Plattformen erreichten. Chainalysis Reactor verfolgte den On-Chain-Fluss und zeigte, dass mit Ojeda Aviles verbundene Wallets Gelder an Börsen weiterleiteten, die wahrscheinlich zur Auszahlung genutzt wurden. Diese Methode ermöglichte es dem Kartell, grenzüberschreitende Überweisungen ohne die Inanspruchnahme von Banken zu vereinfachen. Aufgrund ihrer Preisstabilität und Geschwindigkeit sind Stablecoins zu einem gängigen Werkzeug für transnationale kriminelle Netzwerke geworden. Die Benennungen des Finanzministeriums sind Teil einer umfassenderen Strategie zur Drogenbekämpfung, die darauf abzielt, Finanzpipelines zur Finanzierung von Kartelloperationen abzuschneiden. Die Sanktionierung bestimmter Kryptowäsche-Zellen verringert die operative Kapazität des Kartells. Chainalysis bestätigte, dass es alle relevanten Kryptowährungsadressen in seiner Produktsuite gekennzeichnet hat. Das Unternehmen sagte, es werde die mit dem sanktionierten Netzwerk verbundenen Aktivitäten in der Kette auch in Zukunft überwachen.