US-Senator fragt, ob Binance den Kongress in Bezug auf den Iran angelogen hat

Binance teilte dem Senat mit, dass sein Transaktionsvolumen mit vier großen iranischen Börsen im vergangenen Jahr 110.000 US-Dollar nicht überschritten habe. Berichten von Fortune und der New York Times zufolge flossen 1,7 Milliarden US-Dollar von mit Binance verbundenen Konten an mit dem Iran verbundene Unternehmen.

Senator Richard Blumenthal befürchtet nun, dass der Austausch den Kongress diesbezüglich in die Irre geführt haben könnte.

In einem Folgebrief an Richard Teng, Co-CEO von Binance, äußerte Blumenthal seine Besorgnis darüber, dass die Börse „falsche Darstellungen oder irreführende Informationen an den Unterausschuss und die Öffentlichkeit“ geliefert haben könnte.

US-Senatoren nennen Binance „Wiederholungstäter“ wegen 2-Milliarden-Dollar-Transfers an den Iran

Der Senator, der ranghöchste Demokrat im Ständigen Unterausschuss für Untersuchungen des Senats, verlangt von Binance die Vorlage von Dokumenten, die seine vorherige Antwort vom 6. März und seine Forderung in Höhe von 110.000 US-Dollar rechtfertigen.

Die Eskalation folgt auf wochenlange Berichterstattung von Leo Schwartz und Ben Weiss von Fortune sowie der New York Times. Bei ihren Ermittlungen wurden Hunderte Millionen Dollar in Tether ($USDT) von Binance-Konten auf Geldbörsen zurückgeführt, die mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) des Iran und den Houthis im Jemen verbunden sind.

Unabhängig davon erkundigte sich Blumenthal in seinem ursprünglichen Brief vom 24. Februar auch nach Zahlungen an Besatzungsmitglieder der russischen Ölflotte, die sich den Sanktionen entzieht.

Der Forderung in Höhe von 110.000 US-Dollar stehen Zuflüsse in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar gegenüber

Binance wies die Anschuldigungen am 6. März als „nachweislich falsch, nicht durch glaubwürdige Beweise gestützt und in mehreren wesentlichen Punkten verleumderisch“ zurück.

Die Börse sagte, ihre direkten Transaktionen mit vier iranischen Börsen seien im Laufe des Jahres auf nicht mehr als 110.000 US-Dollar gesunken. Binance betonte seine proaktive Arbeit gegen zwei Vermittler, Hexa Whale und Blessed Trust, um „die indirekte Gefährdung von Wallet-Adressen mit potenziellen Verbindungen zum Iran“ zu begrenzen.

Blumenthals neuer Brief stellt diese Unternehmenskonstellation in Frage.

Er fragt nach Fortunes Bericht über ein VIP-Konto, das bei einem 79-jährigen Chinesen registriert wurde und 439 Millionen US-Dollar in US-Dollar von Binance auf eine externe Wallet transferierte. Diese Wallet leitete die meisten dieser Gelder an Unternehmen A weiter, einen zwischengeschalteten Cluster, den Fortune als mit dem Iran verbunden identifizierte. Unternehmen A hat angeblich eine finanzielle Verbindung beispielsweise zu Nobitex, Irans größter Krypto-Börse, sowie zu IRGC- und Houthi-Wallets.

Richard Blumenthal hat einen Folgebrief an Binance geschickt, in dem er sich auf Berichte von @leomschwartz, mir und NYT bezieht: pic.twitter.com/05o1w3F6rn

– Ben Weiss (@bdanweiss) 1. April 2026

Eine zweite chinesische VIP, eine angeblich 38-jährige Frau, soll über dieselbe Pipeline fast 200 Millionen US-Dollar transferiert haben. Reporter wiesen auch auf die Möglichkeit hin, dass über dasselbe Gerät auf beide Konten zugegriffen werden könnte.

Schlimmer noch: In Blumenthals Brief heißt es, die New York Times habe berichtet, dass Binance einige dieser Konten mit manuellen Anweisungen versehen habe: „Nicht blockieren. Interne Konten.“

Ein iranischer Staatsbürger, der Kryptogebühren direkt an Unternehmen A überwies, war in einem Bericht des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen über Schmuggel für den Iran und Nordkorea aufgetaucht.

Senator gibt Binance zwei Wochen Zeit, um zu antworten

Blumenthals Brief enthält einen Zeitplan für die Vorwürfe. Der Senator sagte, Binance habe zwei Monate gebraucht, um auf die Strafverfolgungsbehörden zu Hexa Whale zu reagieren, und dann weitere zwei Monate, um das Unternehmen zu entfernen. Noch schlimmer ist, dass Blessed Trust trotz Warnungen vor seiner angeblichen Terrorismusfinanzierung mindestens fünf Monate als Binance-Verkäufer bestehen geblieben ist.

Der Senator verlangt nun genaue Termine. Wann haben diese Unternehmen Binance-Konten eröffnet, mit Überweisungen begonnen, Hinweise von Binance-Mitarbeitern erhalten und sind Gegenstand von Meldungen über verdächtige Aktivitäten an die US-Strafverfolgungsbehörden geworden? Der Senator fragt auch, ob Binance seit Januar 2025 „jegliche Compliance-Richtlinien entfernt, geschwächt oder gelockert“ hat.

Der Brief markiert die dritte große Eskalation bezüglich Binance in diesem Jahr. Blumenthals Untersuchung vom 24. Februar bezeichnete Binance als „Wiederholungstäter“. Zuvor forderten 11 Demokraten im Senat das Finanzministerium und das DOJ auf, Ermittlungen einzuleiten. Das Wall Street Journal berichtete, dass das Justizministerium eine Untersuchung über die Nutzung von Binance durch den Iran zur Umgehung von Sanktionen eingeleitet habe.

Binance hat unterdessen das Wall Street Journal wegen Verleumdung verklagt.

Der politische Hintergrund macht die Compliance-Themen auffällig.

Präsident Trump begnadigte Binance-Gründer Changpeng Zhao (CZ) im Oktober 2025, nachdem er sich wegen Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig bekannt hatte. Auch die SEC wies ihre Binance-Klage im Jahr 2025 freiwillig ab.

Binance wurde dann zu dem, was Blumenthal als „lebenswichtigen Motor“ für World Liberty Financial bezeichnete, das Krypto-Unternehmen der Familie Trump. In Blumenthals Brief vom Februar hieß es, dass die überwiegende Mehrheit der 1-Dollar-Stablecoin von WLFI auf Binance-Konten liege.

Abu Dhabis MGX hat eine Binance-Investition in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar über diesen Stablecoin im Wert von 1 US-Dollar abgewickelt.

Der Preis von BNB, dem von Binance ausgegebenen Token, ist seit Jahresbeginn um 31 % gesunken. Binance-Aktien werden nicht öffentlich gehandelt.

Blumenthal gab Binance-CEO Teng bis zum 14. April Zeit, um zu antworten.