US-Finanzministerium sanktioniert Sinaloa-Kartell wegen kryptobasiertem Fentanylhandel
Kurz gesagt
Personen und Organisationen, die mit dem Handel mit Fentanyl in Verbindung stehen, wurden in die Sanktionsliste des OFAC aufgenommen.
Einige Mitglieder wandelten angeblich Bargeld in Krypto um, bevor sie es an das Sinaloa-Kartell schickten.
Sechs mit den Personen verbundene Ethereum-Adressen wurden ebenfalls zur Sanktionsliste hinzugefügt.
Das US-Finanzministerium fügte Personen und Organisationen aus zwei separaten Netzwerken hinzu, die mit dem Sinaloa-Kartell und seinen kryptowährungsgestützten Fentanyl-Handelsgeschäften verbunden sind, wie es am Mittwoch bekannt gab.
Die Sanktionen sind das Ergebnis einer koordinierten Aktion der Homeland Security Task Force (HSTF) mit Unterstützung der Drug Enforcement Agency (DEA).
„Wie Präsident Trump deutlich gemacht hat, wird diese Regierung nicht zulassen, dass Drogenterroristen unsere Grenzen mit Gift überschwemmen“, sagte Finanzminister Scott Bessent in einer Erklärung. „Das Finanzministerium wird weiterhin Terrorkartelle und ihre Fentanyl-Handelsnetzwerke ins Visier nehmen, um unsere Gemeinden zu schützen und die Sicherheit Amerikas zu gewährleisten.“
In der Pressemitteilung wird die Sanktionierung des Netzwerkchefs Armando de Jesus Ojeda Aviles hervorgehoben, der angeblich die Umwandlung von Bargeld in Kryptowährung ermöglicht hat, die später an das Sinaloa-Kartell übertragen wurde. Sein Mitarbeiter, Jesus Alonso Aispuro Felix, wurde ebenfalls auf die Sanktionsliste gesetzt und soll dafür verantwortlich sein, ebenfalls Erlöse aus dem Drogenhandel über die Blockchain zu transferieren.
Zu den Ergänzungen der Sanktionsliste gehören auch sechs Ethereum-Netzwerkadressen, von denen fünf mit Ojeda Aviles verbunden sind. Von den sechs Adressen waren fünf seit Jahren inaktiv, jedoch war eine ETH-Adresse mit der Endung „e27cb“ am 27. April aktiv und sendete Tethers Dollar-gestützten Stablecoin USDT im Wert von 894 US-Dollar, nachdem mehr als ein Jahr lang keine Transaktionen stattgefunden hatten.
Die Sanktionen gegen die Mitglieder und Organisationen basieren auf zwei Durchführungsverordnungen, die sich gegen die illegale Drogenproduktion sowie gegen Terroristen und ihre Unterstützer richten.
„Das gewalttätige Sinaloa-Kartell ist eine von den USA benannte ausländische Terrororganisation (FTO), die für einen erheblichen Teil des illegalen Fentanylhandels in die Vereinigten Staaten verantwortlich ist, der jedes Jahr Zehntausende Amerikaner tötet“, schrieb das Finanzministerium.
Im vergangenen Juli deutete ein Bericht des Justizministeriums darauf hin, dass die DEA im Jahr 2025 mehr als 10 Millionen US-Dollar an Krypto-Vermögenswerten vom Sinaloa-Kartell beschlagnahmt hatte.