ZachXBT ruft Kraken zur Rede und wirft der Börse mangelnde Sorgfalt bei der Notierung von Memecore (Mio. USD) vor.
Payward, die Muttergesellschaft von Kraken, hat offen seine Unterstützung für die Operation Atlantic-Initiative bekannt, die darauf abzielt, den Krypto-Genehmigungsbetrug zu bekämpfen. Doch innerhalb weniger Minuten hat der bekannte Blockchain-Analyst ZachXBT Zweifel am Ruf von Kraken geäußert und darauf hingewiesen, dass Kraken im Juli 2025 Memecore ($M) in seine Spot-Handelsliste aufgenommen hat.
„In den letzten Beiträgen ist der einzige Erfolg, den das Team mitgeteilt hat, ein Gesamtvolumen von 66 Millionen US-Dollar auf einem Launchpad und Tausende von ‚Benutzern‘ aus seinen incentivierten InfoFi-Kampagnen“, bemerkt ZachXBT. Er hat sich besonders lautstark dafür eingesetzt, InfoFi-Projekte von X loszuwerden.
Kraken bekundet seine Unterstützung für die Operation Atlantic
Laut Kraken wurde die Operation Atlantic, die gemeinsam von der britischen National Crime Agency (NCA), dem United States Secret Service, der Ontario Provincial Police und der Ontario Securities Commission geleitet wurde, im März 2026 durchgeführt und zielte auf „Genehmigungs-Phishing“-Betrugsprogramme ab.
Dabei geht es darum, die Opfer dazu zu verleiten, schädliche Smart Contracts abzuschließen, die ihnen Geld aus der Brieftasche rauben. Operation Atlantic deckte über 45 Millionen US-Dollar an kriminellem Vermögen auf, beschlagnahmte über 12 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten und identifizierte mehr als 20.000 potenzielle Opfer in Großbritannien, den USA und Kanada.
Paywards Bemühungen beschränkten sich nicht nur darauf, eine Datenquelle zu sein. Das Unternehmen arrangierte, dass Teammitglieder zur NCA-Zentrale in London reisten, um dort mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten.
Sie trafen auch Vorkehrungen, um ihre Kunden zu benachrichtigen, die Kraken nutzten und möglicherweise betroffen waren, und reagierten schnell auf alle Datenanfragen von Strafverfolgungsbehörden. Dies trug dazu bei, das Unternehmen als Kooperationspartner in der Branche zu etablieren und stellte sicher, dass Störungen in Echtzeit eintraten.
Von dieser Kampagne waren mehr als 120 betrügerische Websites betroffen und es wurden auch neue Daten zu laufenden Ermittlungen geliefert. Die Zusammenarbeit zwischen der Regierung und privaten Unternehmen wie Chainalysis und Tether trug dazu bei, Gelder zu verfolgen, um Geldwäsche zu verhindern.
ZachXBT stellt Krakens Due Diligence in Bezug auf Memecore in Frage (Mio. USD)
Kurz nachdem Kraken mit seinen Bemühungen gegen Betrügereien geprahlt hatte, teilte ZachXBT einen langen Thread mit der Behauptung, Kraken habe $M (Memecore) am 3. Juli 2025 gelistet. Dies trotz mehrerer Warnsignale.
Die bemerkenswertesten davon waren fragwürdige Transaktionen in Höhe von 7,9 Millionen US-Dollar von Kraken an 18 neu erstellte Adressen kurz nach der Börsennotierung. Auf diesen Konten befanden sich 11,7 Millionen US-Dollar-Münzen im Wert von etwa 39,8 Millionen US-Dollar.
ZachXBT verwies auf eine Adresse, von der angenommen wird, dass sie einem Memecore-Teammitglied gehört (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9), das 200 Millionen US-Dollar in TGE erhalten und schnell 5,3 Millionen US-Dollar an zwei Kraken-Einzahlungsadressen überwiesen hat.
ZachXBT identifizierte 18 verschiedene Kraken-Abhebungsadressen, die erhebliche Beträge in Höhe von Millionen US-Dollar erhielten. Die On-Chain-Visualisierung von TRM Labs zeigte, dass mehrere große Transaktionen von Kraken-Hot-Wallets zu Gruppen von Auszahlungsadressen fließen.
Zusätzliche Informationen aus anderen Beiträgen lieferten einige erstaunliche Statistiken. Laut On-Chain-Forschung hielten Insider und verwandte Wallets etwa 99,6 % des zirkulierenden Angebots, sodass nur 0,0115 % des Gesamtangebots für Nicht-Insider zum Kauf offen blieben (rund 4 Millionen US-Dollar bei Höchstbewertungen).
Krakens $M-Situation, wie von ZachXBT berichtet. Diagramm zusammengestellt von Cryptopolitan.
Die Marktkapitalisierung des Tokens erreichte 6 Milliarden US-Dollar (wobei die vollständig verwässerten Bewertungen manchmal über 18 Milliarden US-Dollar lagen). Die Illiquidität in der Kette war jedoch erheblich. Derzeit ist Kraken eine der wenigen Plattformen, die den Spothandel für Millionen US-Dollar noch unterstützen.
Die umfassenderen Auswirkungen der Operation Atlantic auf die Kryptobetrugslandschaft
Die Gegenüberstellung hat zu vielen Diskussionen innerhalb der Krypto-Community geführt. Operation Atlantic markiert einen Schritt hin zu einem proaktiveren Ansatz im Umgang mit kryptobezogenem Betrug, anstatt sich ausschließlich auf nachträgliche Ermittlungen zu verlassen.
Neben den Zahlen zu finanziellen Verlusten wurden auch neue Informationen über Betrugsnetzwerke erhalten sowie Beweise dafür, dass von Partnern verwendete Blockchain-Analysetools dazu genutzt werden können, Vermögenswerte einzufrieren, bevor es zu Geldwäsche an Börsen und Mixern kommt.
Wie Cryptopolitan berichtet, hat sich Binance auch mit Strafverfolgungsbehörden zusammengetan, um die Operation Atlantic zu unterstützen. Allerdings hat die Börse keine Konten auf ihrem CEX eingefroren.
Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass Coinbase im Rahmen der privatwirtschaftlichen Zusammenarbeit im Rahmen der Operation Atlantic mit Regierungsbehörden zusammengearbeitet hat.