Supuestamente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. envió una carta a Binance sobre Irán
Según un informe de The Information, el Departamento del Tesoro de EE. UU. envió una carta formal al intercambio de criptomonedas Binance, exigiendo el pleno cumplimiento de un programa de supervisión gubernamental. Esta solicitud se produce después de informes de que más de mil millones de dólares en criptomonedas fluyeron a través de Binance hacia entidades vinculadas a Irán.
En una carta enviada por Gene Lange, quien supervisa la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, se recordó a Binance su obligación de compartir registros de datos y documentos de manera oportuna. Según se informa, la carta se preparó en base a las preocupaciones planteadas por un auditor independiente con respecto a ciertas actividades de Binance. Las autoridades también solicitaron que Binance tuviera a ciertos altos ejecutivos disponibles para entrevistas. Los nombres que surgieron en este contexto incluyen al jefe de cumplimiento de la compañía, Noah Perlman, jefe de sanciones globales, Astra Cai, y Jukai “Rock” He. También se informó que el Departamento del Tesoro solicitó información y documentos relacionados con ex empleados.
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Este desarrollo sigue a informes a principios de este año de algunos medios de comunicación de que los investigadores que trabajan dentro de Binance habían identificado flujos de criptomonedas que superaban los mil millones de dólares hacia entidades vinculadas a Irán. Los informes también alegaban que Binance había despedido a algunos miembros del personal de investigación interna que descubrieron estos hallazgos. Algunos políticos demócratas habían pedido públicamente anteriormente una investigación sobre estas actividades. Sin embargo, la última carta se considera la primera acción dura revelada públicamente por parte de la administración de Donald Trump contra Binance.
Por otro lado, se ha informado que, tras bastidores, desde hace meses se llevan a cabo reuniones entre el Departamento del Tesoro y ejecutivos de Binance. Los codirectores ejecutivos de Binance, Yi He y Richard Teng, junto con la directora legal de la compañía, Eleanor Hughes, asistieron a una reunión en Washington en marzo.
*Este no es un consejo de inversión.