El CEO de Binance rechaza el informe de sanciones del WSJ
El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, rechazó un nuevo informe del Wall Street Journal, diciendo que contiene afirmaciones erróneas sobre los controles de sanciones del intercambio.
Teng dijo en una publicación en X que el informe del WSJ contiene "inexactitudes fundamentales" sobre Binance y su programa de cumplimiento. Dijo que Binance no permitía transacciones con personas sancionadas y que las transacciones mencionadas en la publicación ocurrieron antes de que las personas involucradas fueran sancionadas.
El WSJ informó que las redes vinculadas a Irán utilizaron cuentas de Binance para mover grandes sumas, incluidos fondos supuestamente vinculados a actividades sancionadas. El informe decía que la actividad involucraba cuentas conectadas al financiero Babak Zanjani y a la empresa de criptomonedas Zedcex. Binance cuestionó las afirmaciones y dijo que la información era inexacta.
Teng dice que Binance revisó el asunto
Teng dijo que Binance ya había revisado los problemas antes de que el WSJ contactara a la compañía. También dijo que Binance dio esos detalles a la publicación, pero no se incluyeron en el informe.
Los informes del WSJ siguen conteniendo imprecisiones fundamentales sobre los hechos y el compromiso de Binance con un marco de cumplimiento sólido. Hecho: Binance no permitió ninguna transacción con personas sancionadas en su plataforma, y las transacciones mencionadas por WSJ ocurrieron...
– Richard Teng (@_RichardTeng) 22 de mayo de 2026
Añadió que Binance tiene "tolerancia cero para las actividades ilícitas" y seguirá trabajando con las agencias policiales estadounidenses y mundiales para luchar contra los delitos financieros. El comentario mantiene la defensa de Binance centrada en el momento oportuno, la revisión interna y la cooperación con las autoridades.
El historial de cumplimiento sigue bajo revisión
La última disputa sigue a informes anteriores y preguntas del gobierno sobre los sistemas de sanciones de Binance. En marzo, Binance negó formalmente las acusaciones de que permitía transacciones vinculadas a Irán y dijo que los informes de los medios citados en una investigación del Senado de los Estados Unidos contenían afirmaciones falsas sobre su programa de cumplimiento.
Binance dijo en ese momento que requiere controles de identidad para cada usuario y prohíbe que las personas ubicadas en Irán utilicen el intercambio. La compañía también dijo que utiliza más de 25 herramientas de monitoreo para seleccionar a los usuarios y revisar las transacciones.
Los acuerdos pasados dan forma al debate
La cuestión sigue siendo delicada porque Binance se declaró culpable en 2023 de violaciones de sanciones y lucha contra el lavado de dinero en Estados Unidos. El Departamento de Justicia dijo que Binance acordó pagar más de 4.300 millones de dólares y contratar un supervisor de cumplimiento independiente como parte de esa resolución.
Los funcionarios estadounidenses dijeron que el caso incluía fallas que permitieron transacciones entre usuarios estadounidenses y usuarios en jurisdicciones sancionadas, incluido Irán, entre 2018 y 2022. Desde entonces, Binance ha dicho que reconstruyó partes de su sistema de cumplimiento y mejoró su monitoreo.
Binance apunta a controles más estrictos
Binance ha señalado repetidamente las métricas recientes como prueba de progreso. Informes anteriores dijeron que la exposición relacionada con las sanciones reclamadas por el intercambio cayó un 96,8% entre enero de 2024 y julio de 2025, del 0,284% del volumen total de intercambio al 0,009%.
La compañía también dijo que más de 1.500 trabajadores ahora apoyan el cumplimiento, la evaluación de sanciones, las investigaciones y las funciones de riesgo. Binance dijo que procesó más de 71.000 solicitudes policiales en 2025 y ayudó a las autoridades a recuperar fondos vinculados a actividades ilícitas.