El jefe de Binance cuestiona el informe del Wall Street Journal sobre transacciones de criptomonedas relacionadas con Irán

Richard Teng cuestiona las acusaciones del WSJ y confirma que las transacciones ocurrieron antes de que se impusieran las sanciones. Los movimientos de criptomonedas supuestamente vinculados a redes iraníes son anteriores a la designación como entidades sancionadas. El liderazgo de Exchange apunta a una infraestructura de cumplimiento mejorada y una postura estricta contra las finanzas ilícitas. Un artículo del Wall Street Journal sobre la red Zanjani supuestamente caracteriza erróneamente las capacidades de vigilancia de la plataforma. Teng subraya la colaboración continua con los reguladores estadounidenses y las medidas de cumplimiento mejoradas. Richard Teng, director ejecutivo de Binance, ha negado enérgicamente las acusaciones de que la plataforma de criptomonedas permitía transacciones vinculadas a entidades iraníes. Una investigación del Wall Street Journal afirmó que las cuentas conectadas al financiero iraní Babak Zanjani procesaron aproximadamente 850 millones de dólares en criptomonedas durante un período de dos años. Teng sostiene que la caracterización de la publicación tergiversa fundamentalmente tanto la cronología como el marco de cumplimiento que rodea la supuesta actividad. El director ejecutivo de Binance aclaró que los movimientos financieros en cuestión tuvieron lugar antes de cualquier designación de sanciones a las partes involucradas. Según Teng, la plataforma había iniciado de forma independiente una investigación sobre esta actividad mucho antes de que los periodistas del Wall Street Journal se pusieran en contacto. El sistema de auditoría interna de la empresa identificó varias cuentas, las cuales fueron evaluadas de acuerdo con los estándares de cumplimiento establecidos. Otras cuentas conectadas a la red de Zanjani, que incluían a familiares y afiliados comerciales, se operaron utilizando dispositivos de hardware idénticos. Teng explicó que las operaciones de estas cuentas se mantuvieron dentro de los parámetros de la supervisión estándar previa a la designación. La infraestructura de cumplimiento de la bolsa monitoreó continuamente los comportamientos de las transacciones y generó alertas para los departamentos internos relevantes. El Departamento de Justicia ha realizado investigaciones sobre posibles operaciones en Binance relacionadas con Irán. Los representantes del Departamento del Tesoro también hicieron referencia a más de mil millones de dólares supuestamente asociados con entidades iraníes durante 2024 y 2025. Teng destacó la coordinación sostenida de la plataforma con los organismos reguladores estadounidenses para mantener el pleno cumplimiento de las normas aplicables. El director ejecutivo de Binance llamó la atención sobre el activo caso de difamación del intercambio contra el Wall Street Journal. Esta acción legal cuestiona afirmaciones anteriores sobre transacciones conectadas con Irán y la conducta del personal de cumplimiento. La plataforma sostiene que el periodismo anterior incluía errores fácticos con respecto a sus mecanismos de supervisión interna. Durante 2023, Binance se declaró culpable de cargos estadounidenses relacionados con fallas en la lucha contra el lavado de dinero e incumplimiento de sanciones. La resolución incluía una sanción financiera de 4.300 millones de dólares y el sometimiento a una supervisión de cumplimiento independiente. Desde ese acuerdo, Teng ha dirigido actualizaciones integrales a los sistemas de monitoreo y verificación de identidad de la plataforma. La exposición a entidades sancionadas supuestamente disminuyó en un 96,8% desde enero de 2024 hasta julio de 2025. La división de cumplimiento ahora emplea a más de 1500 profesionales dedicados a investigaciones, evaluación de riesgos y cumplimiento normativo. Teng enfatizó la prohibición absoluta de la organización de facilitar operaciones financieras ilegales. El director ejecutivo de la plataforma destacó las mejoras continuas en la infraestructura de monitoreo. La organización maneja decenas de miles de solicitudes de organismos encargados de hacer cumplir la ley cada año. Los esfuerzos de recuperación de activos dirigidos a fondos obtenidos de forma delictiva representan un componente de estrategias integrales de mitigación de riesgos. Binance implementa más de 25 sistemas de monitoreo distintos para evaluar tanto las transacciones como los titulares de cuentas. Teng dejó claro que bajo ninguna circunstancia se permite ninguna actividad financiera que involucre a partes sancionadas. Los procedimientos de verificación de identidad y los controles de acceso basados ​​en la ubicación proporcionan capas de protección adicionales. Teng indicó que los resultados de la auditoría interna habían sido comunicados a los periodistas del Wall Street Journal antes de que apareciera su artículo. Calificó las estadísticas publicadas y las conexiones de cuentas como si presentaran una imagen contextual inexacta. El director ejecutivo reafirmó que todas las operaciones de la plataforma se ajustan a los requisitos reglamentarios y a los puntos de referencia de cumplimiento interno. El liderazgo de Binance continúa afirmando que el intercambio implementa salvaguardias integrales contra el lavado de dinero. La colaboración constante con las autoridades internacionales sigue siendo una prioridad. La dirección ejecutiva enfatiza los principios de transparencia, cumplimiento normativo y responsabilidad institucional en todas las funciones comerciales.