El personal de monitoreo de delitos de Binance se retira mientras el CCO revisa su función
Binance enfrenta nuevas preguntas sobre cumplimiento a medida que el personal superior abandona los equipos de monitoreo clave. El director de cumplimiento, Noah Perlman, está analizando una posible salida. Los acontecimientos se producen tras la declaración de culpabilidad de la empresa por valor de 4.300 millones de dólares estadounidenses. Bloomberg informó que varios empleados que supervisan la vigilancia de delitos financieros y los controles de sanciones abandonaron Binance. El informe dice que Perlman está sopesando su propia salida y podría hacerlo este año o el próximo. Binance dijo que no tiene un cronograma establecido y no ha elegido un sucesor. Perlman se unió a Binance en enero de 2023 para liderar una revisión de cumplimiento global. Asumió el cargo después de que Binance admitiera violaciones de la ley estadounidense. La empresa acordó pagar 4.300 millones de dólares para resolver los cargos. Las autoridades estadounidenses dijeron que Binance violó la Ley de Secreto Bancario y las normas de sanciones. El acuerdo incluyó 2.500 millones de dólares en decomiso y una multa penal de 1.800 millones de dólares. Luego, el fiscal general Merrick Garland dijo que la sanción "envía un mensaje inequívoco" a la industria de la criptografía. Bloomberg informó que la rotación de personal ha afectado a las unidades de seguimiento de delitos financieros y cumplimiento de sanciones. El informe dice que Perlman está discutiendo “asuntos de salida futura” con la gerencia. Agregó que podría irse este año o el próximo. Binance respondió que Perlman "sigue centrado en su trabajo actual" de supervisión del cumplimiento. La compañía dijo que "actualmente no tiene un cronograma de salida y no ha determinado un sucesor". Sin embargo, el informe ha intensificado la atención sobre su marco de cumplimiento. Binance ha tratado de aliviar la supervisión estadounidense vinculada a su acuerdo de culpabilidad. El Wall Street Journal informó que los ejecutivos han presionado para eliminar a un monitor estadounidense independiente. Las autoridades instalaron ese monitor para supervisar los controles contra el lavado de dinero. La compañía ha destacado una mayor inversión en cumplimiento desde 2023. Binance dijo que amplió el personal de cumplimiento en más de un 30%. También dijo que redujo la exposición directa a actividades ilícitas en un 96% entre enero de 2023 y junio de 2025. En marzo, Perlman dijo que una reducción del 96% muestra un progreso. Afirmó que “una reducción del 96% en la exposición ilícita es un testimonio” de los sistemas de cumplimiento. Añadió que el sistema “no sólo reacciona ante las amenazas, sino que las anticipa”. Binance informó que la exposición relacionada con las sanciones cayó del 0,284% en enero de 2024 al 0,009% en julio de 2025. La compañía describió esto como una disminución del 96,8%. También dijo que procesó más de 71.000 solicitudes policiales. La compañía dijo que ayudó a facilitar alrededor de 131 millones de dólares en confiscaciones relacionadas con actividades ilícitas. Sin embargo, una investigación del Financial Times cuestionó estas afirmaciones. El Financial Times informó que cuentas sospechosas vinculadas a la financiación del terrorismo seguían activas después de la declaración. La investigación dijo que cientos de millones de dólares en flujos sospechosos se movieron a través de la plataforma. Afirmó que esos flujos se produjeron a pesar de las mejoras de seguimiento prometidas. Binance no ha detallado públicamente respuestas específicas a los hallazgos del FT. Los reguladores estadounidenses han recaudado más de 32 mil millones de dólares de empresas de cifrado en los últimos años. El acuerdo de 4.300 millones de dólares de Binance representa uno de los componentes individuales más importantes. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, acusó anteriormente al intercambio de permitir que los fondos lleguen a terroristas y ciberdelincuentes mientras "hacía la vista gorda" ante las tareas básicas de lucha contra el lavado de dinero.