Informe de disputas de Binance sobre la red de actividad criptográfica vinculada a Irán
Binance ha rechazado un informe del Wall Street Journal que vincula su plataforma con la actividad financiera relacionada con Irán. El informe alega que el financiero Babak Zanjani utilizó Binance en una red que procesaba 850 millones de dólares. Binance dijo que las afirmaciones tergiversan su papel e incluyen información desactualizada o inexacta. El Wall Street Journal informó que Babak Zanjani operaba una red de pagos utilizando cuentas de Binance. El informe afirma que la red procesó alrededor de 850 millones de dólares en dos años. Afirmó que la mayor parte de la actividad se produjo a través de una única cuenta comercial. Según se informa, la cuenta permaneció activa hasta enero de este año. El informe también dice que los asociados de Zanjani administraban cuentas relacionadas. Estas cuentas incluían a su hermana, su socio y el director de una empresa. Según se informa, los investigadores de Binance detectaron patrones de acceso a dispositivos compartidos. Los hallazgos sugirieron coordinación entre múltiples cuentas vinculadas. El director ejecutivo Richard Teng rechazó el informe en una publicación pública. Dijo que la cobertura era "fundamentalmente inexacta". Los informes del WSJ siguen conteniendo imprecisiones fundamentales sobre los hechos y el compromiso de Binance con un marco de cumplimiento sólido. Hecho: Binance no permitió ninguna transacción con personas sancionadas en su plataforma, y las transacciones mencionadas por WSJ ocurrieron… - Richard Teng (@_RichardTeng) 22 de mayo de 2026 Teng declaró que las transacciones ocurrieron antes de que se aplicaran las sanciones. También dijo que Binance ya había investigado la actividad antes de las consultas de los medios. Un portavoz de la empresa dijo que Binance no permite realizar transacciones a personas sancionadas. El portavoz añadió que el informe exageró la participación de Binance. Binance argumentó que el informe confundió la actividad blockchain con el uso directo de la plataforma. Dijo que esto incluía depósitos, retiros y flujos de red más amplios. La empresa enfatizó que mantiene estrictos controles de cumplimiento. Teng dijo que Binance tiene "tolerancia cero con las actividades ilícitas". El informe llega durante una disputa legal en curso entre Binance y el periódico. Binance presentó una demanda por difamación en marzo por informes anteriores. La demanda cuestionó las afirmaciones sobre flujos vinculados a Irán y problemas de cumplimiento interno. Binance dijo que esas afirmaciones anteriores eran falsas. Las autoridades estadounidenses también han revisado la situación que involucra a Binance. El Departamento de Justicia ha investigado posibles vínculos de evasión de sanciones. En mayo, el Tesoro de Estados Unidos emitió una solicitud privada a Binance. Pidió al intercambio que siguiera su programa de monitoreo de cumplimiento. Ese programa surge del acuerdo de declaración de culpabilidad de Binance de 2023. Los funcionarios citaron informes de más de mil millones de dólares en flujos vinculados a Irán durante 2024 y 2025. Binance dijo que continúa cooperando con los reguladores y las agencias de aplicación de la ley. La compañía sostiene que aplica controles estrictos en su plataforma de comercio de cifrado. El caso legal contra el Wall Street Journal sigue activo. Al momento de esta publicación no se ha anunciado ninguna decisión judicial. Descubra acciones de alto rendimiento en inteligencia artificial, criptomonedas y tecnología con análisis de expertos.