Binance recibe una carta del Tesoro sobre posibles violaciones de sanciones vinculadas a Irán
Binance recibió una carta del Departamento del Tesoro de EE. UU. solicitando entrevistas a empleados y registros relacionados con posibles violaciones de sanciones, lo que agrega nueva presión al intercambio de cifrado más grande del mundo, ya que permanece bajo un monitor designado por EE. UU.
Según Bloomberg, la carta del Tesoro, fechada el 19 de abril, siguió a informes que alegaban que fondos vinculados a Irán se movían a través de Binance. Binance dijo el jueves que está comprometido a cooperar con su monitor independiente y las agencias relevantes, y agregó que está brindando total cooperación y transparencia.
The Information informó por primera vez la carta del Tesoro, diciendo que el departamento exigió a Binance cumplir con su programa de monitoreo después de informes de que más de mil millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán fluyeron a través del intercambio.
La solicitud se produce después de que el senador Richard Blumenthal abriera una investigación sobre las obligaciones de cumplimiento de Binance en abril. En una carta al Departamento de Justicia y al Tesoro, Blumenthal citó informes de principios de 2026 que alegaban que Binance había facilitado miles de millones de dólares en evasión de sanciones para entidades vinculadas a Irán y pidió detalles sobre el estado de la supervisión del cumplimiento del intercambio.
El Wall Street Journal informó en marzo que el Departamento de Justicia estaba investigando el uso de Binance por parte de Irán para evadir las sanciones estadounidenses después de que el intercambio desmantelara una investigación interna.
La supervisión actual de Binance se deriva de su acuerdo de 2023 con las autoridades estadounidenses. La empresa se declaró culpable de cargos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero y violaciones de sanciones y acordó pagar alrededor de 4.300 millones de dólares en multas. El fundador, Changpeng Zhao, también se declaró culpable, renunció como director ejecutivo, pagó una multa de 50 millones de dólares y luego cumplió cuatro meses de prisión.
El acuerdo también colocó a Binance bajo monitores independientes. El Departamento de Justicia nombró a Frances McLeod de Forensic Risk Alliance por un período de tres años, mientras que FinCEN del Tesoro seleccionó a Sharon Cohen Levin de Sullivan & Cromwell por un período de cinco años para supervisar las mejoras en el cumplimiento.
El renovado escrutinio se produce cuando Binance ha experimentado una rotación entre el personal superior de cumplimiento. Bloomberg informó en abril que el Director de Cumplimiento, Noah Perlman, había discutido dejar la compañía en 2026 o 2027, mientras que Binance dijo que no tenía una fecha de salida, ni un sucesor identificado, y seguía comprometido con el trabajo por delante.