Brasil apunta a una red de criptolavado de R$ 1.600 millones en redada Narco-Fluxo
Las autoridades brasileñas han abierto uno de los casos de delitos financieros vinculados a criptomonedas más grandes del país después de acusar a una red de mover más de R$ 1.600 millones a través de esquemas de lavado en Brasil y en el extranjero.
La Policía Federal de Brasil, respaldada por la Policía Militar de Sao Paulo, lanzó el miércoles la Operación Narco Fluxo para desmantelar un presunto grupo criminal acusado de lavar dinero a través de criptoactivos, logística de efectivo y transacciones financieras de alto valor. Los investigadores dicen que la red utilizó un sistema estructurado para ocultar y disfrazar fondos ilícitos mientras movía dinero dentro de Brasil y a través de fronteras.
Las autoridades dicen que la actividad financiera del grupo superó los R$ 1.6 mil millones, lo que coloca el caso entre las investigaciones recientes más grandes sobre lavado de criptomonedas en el país. La operación sigue a investigaciones anteriores que ya habían identificado el presunto papel del grupo en esquemas más amplios de lavado de capital.
La policía lanza redadas en todo Brasil
Más de 200 agentes federales ejecutaron 45 órdenes de búsqueda e incautación y 39 órdenes de arresto temporal emitidas por el Quinto Juzgado Federal de Santos, Sao Paulo. Los allanamientos alcanzaron domicilios en São Paulo, Río de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás y el Distrito Federal.
Además, los gobiernos introdujeron sanciones de congelamiento de activos, como confiscaciones de propiedades y prohibiciones de empresas. Los investigadores desearían cerrar la supuesta red lo antes posible y conservar los activos que podrían reembolsarse en caso de cualquier condena o reclamo de compensación en caso de un caso.
Durante la operación, la policía también se llevó coches, dinero, documentos y equipos informáticos. Las autoridades esperan que esos materiales respalden la siguiente fase de la investigación mientras examinan cómo el grupo supuestamente movió y ocultó fondos.
Los investigadores se centran en el movimiento de criptomonedas y efectivo
La policía dice que la red utilizó varios métodos para ocultar el origen y destino de los fondos. La denominada estructura estaba relacionada con operaciones de dinero de alto valor, transferencias físicas de efectivo y transferencias de criptoactivos asociadas a la actividad brasileña y extranjera.
Supuestamente, el grupo también utilizó una combinación de flujo de efectivo tradicional y transacciones de activos digitales, que es más difícil de rastrear en un corto período de tiempo, en lugar de depender de un solo canal. Los funcionarios creen que el sistema ayudó a encubrir la cantidad y la ubicación del dinero.
Los sospechosos pueden enfrentar cargos relacionados con asociación criminal, lavado de dinero y movimiento ilegal de fondos al extranjero. Esos cargos reflejan la amplia estructura del caso, que va más allá de las simples transferencias de criptomonedas y llega al ocultamiento financiero organizado.
Los informes locales añaden el ángulo de Bauru y los influencers
Los informes locales dicen que la operación también incluyó una orden de registro en Bauru, ampliando el panorama más allá de la declaración federal principal. Según el mismo informe, los investigadores están examinando el papel de personas influyentes y otras figuras que están en el ojo público para recibir, mover o disfrazar dinero.
Sin embargo, la esencia es financiera. El gobierno está examinando la posibilidad de que la red utilice cuentas, logística de efectivo y actividades criptográficas para lavar dinero e introducirlo de mejor forma.
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