Las autoridades británicas lanzan medidas enérgicas sorpresa contra las operaciones secretas de activos digitales

A medida que se intensifica la supervisión del mercado de criptomonedas en el Reino Unido, la Autoridad de Transacciones Financieras (FCA) ha llevado a cabo su primera operación integral contra las transacciones criptográficas ilícitas entre pares (P2P). La agencia anunció que llevó a cabo redadas conjuntas en ocho lugares diferentes de Londres.

La FCA llevó a cabo la operación en conjunto con HM Revenue & Customs y la Unidad Regional contra el Crimen Organizado del Suroeste. Las inspecciones en direcciones sospechosas descubrieron evidencia de actividad ilegal y se emitieron advertencias oficiales a las personas y empresas involucradas para que cesaran sus operaciones. Según se informa, las pruebas recopiladas respaldan varias investigaciones penales en curso. El comercio de criptomonedas entre pares implica que los usuarios comercien directamente entre sí en lugar de hacerlo a través de un intercambio centralizado. Sin embargo, según la FCA, es necesario registrarse para que dichas actividades se realicen legalmente. La agencia enfatizó que actualmente no existen plataformas de comercio de cifrado P2P registradas ni proveedores individuales en el Reino Unido.

Steve Smart, un funcionario de la FCA, afirmó que las personas que operan fuera de los libros participan en actividades ilegales y aumentan el riesgo de delitos financieros. De manera similar, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han señalado que tales operaciones pueden usarse para el lavado de dinero y transferencias de fondos ilícitos. Los expertos dicen que este paso es parte de la estrategia de la FCA para ampliar la supervisión de las criptomonedas. Si bien se espera que entren en vigor regulaciones criptográficas integrales en el país para 2027, las normas existentes, en particular las obligaciones contra el lavado de dinero, ya están vigentes.

*Este no es un consejo de inversión.