Las sanciones británicas provocan una mayor vigilancia de las transacciones en destacadas plataformas de activos digitales en asociación con HTX.
Varios intercambios importantes de criptomonedas advirtieron a los usuarios esta semana que las transferencias que involucran $HTX podrían enfrentar controles de cumplimiento adicionales después de que el Reino Unido sancionara al intercambio por presuntos vínculos con redes financieras rusas.
El gobierno del Reino Unido agregó $HTX a su lista de sanciones a Rusia como parte de un paquete más amplio dirigido a entidades acusadas de ayudar a la evasión de sanciones y actividades financieras ilícitas vinculadas a Moscú.
Las autoridades británicas dijeron que tenían "motivos razonables para sospechar" que $HTX proporcionaba servicios financieros conectados a entidades sancionadas, incluido el intercambio de cifrado Garantex y la red A7, cuya A7 LLC emite la moneda estable A7A5 vinculada al rublo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que la red A7 había utilizado un banco kirguís y un importante intercambio de criptomonedas para canalizar unos 1.500 millones de dólares de regreso a Rusia. La red A7 afirmó haber movido más de 90 mil millones de dólares el año pasado, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores, aproximadamente la mitad del gasto militar anual de Rusia.
La designación conlleva consecuencias prácticas inmediatas. Las instituciones financieras del Reino Unido ahora tienen prohibido hacer negocios con el intercambio y pueden enfrentar sanciones por interactuar con transacciones criptográficas que pasan por él.
Los proveedores de servicios de activos virtuales registrados en el Reino Unido están obligados legalmente a congelar los fondos conectados a las entidades designadas, dijo la firma de análisis blockchain Elliptic, y las sanciones se extienden a las restricciones a las relaciones bancarias corresponsales y a los pagos que involucran $HTX.
Tras el anuncio, bolsas como Binance, OKX, Bybit y Bitget emitieron avisos advirtiendo a los usuarios sobre un mayor escrutinio vinculado a las transacciones relacionadas con $HTX.
Bitget dijo que actualizó sus sistemas de detección de sanciones y advirtió que las transacciones que involucran entidades sancionadas o direcciones vinculadas podrían enfrentar rechazo, restricciones o cancelación de cuentas.
Mientras tanto, Binance dijo que las transacciones que involucran $HTX "pueden estar sujetas a una revisión de cumplimiento adicional" como parte de sus controles de sanciones.
OKX advirtió por separado a los usuarios que anteriormente participaron en operaciones de arbitraje entre $HTX y OKX que las transferencias continuas entre las plataformas después de las sanciones podrían provocar un escrutinio adicional en sus cuentas.
Bybit también advirtió que los depósitos o retiros que involucran direcciones vinculadas a $HTX pueden enfrentar controles adicionales contra el lavado de dinero y el control de riesgos.
"Se recomienda a los usuarios que eviten el uso de direcciones relacionadas con $HTX al interactuar con Bybit y que se aseguren de que todas las actividades de la cuenta cumplan con las leyes locales y las políticas de la plataforma", escribió Bybit.
$HTX rechazó las afirmaciones del Reino Unido de que ayudó a la infraestructura financiera de Rusia, e incluso dijo que había rechazado una solicitud de cotización para la moneda estable A7A5.
"Para aclarar, la entidad que cotiza en bolsa, Huobi Global S. A., es distinta del intercambio en línea $HTX", dijo la compañía. "Si bien Huobi Global S.A. trabajará con las autoridades pertinentes del Reino Unido para comprender el fundamento de la acción y abordar cualquier inquietud con prontitud, la designación no tiene ni debería tener ningún impacto en el intercambio en línea de $HTX".