La CFTC y Gemini actúan conjuntamente para anular la orden de consentimiento de 2022 después de la revisión de la ejecución

La CFTC se ha unido a Gemini Trust Company LLC en una moción para anular una orden de consentimiento vinculada a una acción de cumplimiento de 2022. El regulador concluyó que la denuncia original contra la empresa de cifrado nunca debería haberse presentado. Después de una revisión exhaustiva, la agencia encontró varios problemas graves en la forma en que se construyó y procesó el caso. La medida se produce en medio de cambios más amplios en la política federal de aplicación de activos digitales en múltiples agencias gubernamentales. .@CFTC se une a Gemini Trust Company LLC en una moción para obtener reparación del fallo: https://t.co/NPQoQhxzly — CFTC (@CFTC) 27 de mayo de 2026 La revisión interna del caso Gemini por parte de la CFTC descubrió una serie preocupante de errores. La denuncia se basó en gran medida en el testimonio de un denunciante que luego se consideró carente de credibilidad. En lugar de apuntar a presuntos estafadores, la agencia persiguió a Gemini, una empresa que la revisión identificó como víctima de fraude. La CFTC declaró directamente que “la denuncia no debería haberse presentado y no lo habría sido según los estándares de aplicación actuales”. Los investigadores también descubrieron que a un comisionado se le negó el apoyo probatorio antes de la votación para presentar la denuncia. Esto generó dudas sobre la transparencia dentro del propio proceso de toma de decisiones de la agencia. El abogado litigante también invocó el privilegio del proceso deliberativo, impidiendo a Gemini acceder a las pruebas necesarias para su defensa. La revisión encontró que el personal "influyó indebidamente en la autoridad regulatoria de la CFTC para crear influencia en la liquidación". Estos hallazgos pintan un cuadro de un proceso de aplicación de la ley que, en este caso, fue más allá de sus límites apropiados. Las partes firmaron una orden de consentimiento en enero de 2025 después de que se presentara la denuncia original en junio de 2022. Las disposiciones no prospectivas de esa orden, incluida la sanción monetaria civil, ya se han cumplido. Sin embargo, la CFTC determinó que continuar aplicando las disposiciones cautelares y prospectivas restantes ya no sirve al interés público. La agencia concluyó que “la aplicación continua de las posibles disposiciones de la orden de consentimiento no sirve ni a la misión de la CFTC ni al interés público”. Como resultado, ambas partes ahora están solicitando conjuntamente al tribunal del Distrito Sur de Nueva York que anule esas disposiciones pendientes. La CFTC agregó que aplicar estos términos en el futuro “no sería equitativo”, dados los hallazgos de la revisión. Este desarrollo encaja dentro de una reevaluación federal más amplia de la política de aplicación de activos digitales. Varias agencias han revisado y resuelto casos relacionados con las criptomonedas según estándares revisados. Para Gemini, el resultado marca un reconocimiento formal de que no debería haber sido acusado en este asunto en absoluto.