Los estafadores criptográficos drenan 1,24 millones de dólares de dos víctimas en Hong Kong
Según los medios de comunicación locales, dos mujeres de Hong Kong perdieron en conjunto 9,7 millones de dólares de Hong Kong (1,24 millones de dólares estadounidenses) a manos de estafadores de criptomonedas en las últimas semanas.
La policía de Hong Kong emitió una advertencia pública después de que se denunciaran más de 80 casos de fraude en una sola semana. Las pérdidas totales superaron los 80 millones de dólares de Hong Kong o 10,2 millones de dólares estadounidenses.
Mujer pierde 1 millón de dólares en estafa criptográfica de 'IA'
En el mayor de los dos casos, una mujer perdió más de 7,7 millones de dólares de Hong Kong o 1 millón de dólares estadounidenses.
Alguien que se hacía pasar por un experto en inversiones se puso en contacto con la víctima a través de Telegram. El estafador prometió altos rendimientos garantizados a través de lo que describió como "comercio cuantitativo" y "algoritmos de inteligencia artificial" aplicados a los mercados de cifrado.
Persuadida por el argumento, la víctima fue dirigida a un sitio web de inversiones fraudulento. Realizó 17 transferencias separadas de $USDT y Ethereum de Tether desde su billetera criptográfica a una controlada por el estafador. Sólo se dio cuenta de que algo andaba mal cuando sus repetidos intentos de retirar sus ganancias fueron bloqueados con una serie de excusas.
La policía dijo que los estafadores explotan cada vez más la reputación de las criptomonedas por sus altos rendimientos mediante el uso de palabras de moda como "comercio impulsado por IA" y "beneficios cuantitativos garantizados". Esas frases son señuelos comunes que no tienen fundamento en el comercio legítimo.
Mujer pierde más de 256.000 dólares estadounidenses en una estafa de criptoromance
El segundo caso de estafa criptográfica se desarrolló durante un período más largo e implicó manipulación de un tipo diferente.
Un estafador se acercó primero a la víctima, una mujer de más de 50 años, en Instagram, interactuando con sus publicaciones y enviándole mensajes afectuosos a diario. Con el tiempo, el estafador cultivó una relación romántica con la víctima antes de presentar un plan ilusorio de inversión en criptomonedas con ganancias aseguradas.
Inicialmente se pidió a la mujer que pagara 40.000 dólares de Hong Kong o 5.000 dólares estadounidenses como tarifa de gestión para abrir una cuenta en una plataforma de inversión falsa. Luego visitó una tienda física en siete ocasiones distintas para cambiar efectivo por $USDT y transferirlo a una billetera perteneciente al estafador. En total, perdió más de 2 millones de dólares de Hong Kong o 256.000 dólares estadounidenses.
El estafador desapareció una vez que se completaron las transferencias. Básicamente, la engañó y cortó todo contacto. Esta es una táctica común utilizada por los estafadores románticos una vez que creen que han extraído todo el dinero que pueden de una víctima.
Las estafas románticas, en general, se basan en meses de construcción de relaciones antes de realizar cualquier solicitud financiera. Este cronograma prolongado es lo que los hace efectivos. La víctima se involucra emocionalmente y confía en el estafador. Es más probable que cumplan con las solicitudes de dinero.
La policía de Hong Kong pidió al público que tenga cuidado con el contacto no solicitado de los autodenominados expertos en inversiones. También instaron a tener precaución con las relaciones demasiado afectuosas en línea, particularmente cuando eventualmente involucran solicitudes de dinero.
Las estafas criptográficas y los hackeos de protocolos van en aumento. Cryptopolitan informó recientemente sobre la historia del famoso músico G Love que perdió 5,92 $ BTC por un valor de alrededor de $ 424 000 debido a una aplicación Ledger falsa. Los fondos fueron desviados después de que la víctima ingresó su frase inicial en la aplicación falsa. El detective de criptomonedas, ZachXBT, rastreó los fondos hasta KuCoin, donde las monedas de $BTC se lavaron en varias billeteras.