El intercambio de criptomonedas supuestamente hizo negocios con un individuo ahora incluido en la lista negra de las autoridades justo antes de su designación.
Una investigación reciente realizada por The Wall Street Journal ha descubierto un rastro de transacciones de criptomonedas vinculadas a Irán por valor de miles de millones de dólares, facilitadas por el destacado intercambio de criptomonedas Binance. En el centro de esta controversia está Babak Zanjani, un rico empresario iraní con un pasado problemático, que utilizó Binance para ejecutar transacciones por un total de 850 millones de dólares en 2024 y 2025. En particular, la mayoría de estas transacciones se realizaron a través de una sola cuenta, lo que generó señales de alerta en múltiples ocasiones, pero permaneció activa durante al menos 15 meses.
Los tratos de Zanjani con Binance fueron extensos, con registros que indican que transfirió $107 millones de sus billeteras digitales a cuentas de Binance solo en 2025. Además, las agencias policiales extranjeras han detectado transacciones en curso que involucran a entidades vinculadas a Irán a través de cuentas de Binance, incluso en 2026. El informe del WSJ también revela que en los dos años previos al conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, Binance permitió la transferencia de miles de millones de dólares en criptomonedas a entidades vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
En respuesta a las preocupaciones sobre su cumplimiento, funcionarios del Tesoro de EE. UU. se reunieron con ejecutivos de Binance en marzo para discutir el cumplimiento de la compañía de su acuerdo de supervisión, establecido como parte de un acuerdo de culpabilidad de 2023. Sin embargo, según ex empleados de cumplimiento, los ejecutivos de Binance intentaron ocultar sus operaciones a los monitores, por temor a que un mayor escrutinio obstaculizara el crecimiento de la empresa.
La historia de Babak Zanjani está marcada por la controversia: fue condenado a muerte en 2016 por malversar miles de millones de dólares de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán. Su sentencia fue conmutada posteriormente en 2024 y consiguió un lucrativo contrato gubernamental para su conglomerado, Dotone Group. Zanjani está en la lista negra de Estados Unidos desde 2013 y fue sancionado en enero de 2026, junto con sus empresas de activos digitales registradas en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion, por apoyar financieramente al régimen iraní y facilitar el lavado de dinero.
El informe del WSJ alega que Zedcex recibió fondos de las ventas de petróleo iraní, que luego se transfirieron a billeteras digitales vinculadas al IRGC a través de la cuenta corporativa de Binance. Entre 2024 y 2025, Zedcex realizó transacciones por un total de 830 millones de dólares, lo que provocó múltiples alertas internas en Binance. Pese a ello, la empresa afirma que no procesó transacciones de entidades sancionadas y que tomó todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento.
Binance ha negado con vehemencia las acusaciones del WSJ, y el director ejecutivo Richard Teng afirmó que los informes contienen "inexactitudes fundamentales" sobre el compromiso de la empresa con el cumplimiento. Sin embargo, la investigación del WSJ ha provocado una investigación estadounidense sobre las actividades de Binance, y el senador demócrata Richard Blumenthal exigió información sobre el papel de la empresa a la hora de facilitar transacciones para evadir sanciones a entidades iraníes y rusas. El historial de incumplimiento de Binance ha dado lugar a multas importantes, incluida una multa de 4.300 millones de dólares en 2023 por no implementar controles adecuados contra el lavado de dinero y sanciones.