La FSA de Estonia emite una advertencia a los inversores para el intercambio Zondacrypto por violación de MiCA
El regulador financiero de Estonia acaba de avisar a Zondacrypto, y el momento no podría ser peor para un intercambio que ya se enfrenta a una investigación policial en Polonia y a las crecientes quejas de los clientes sobre los fondos bloqueados.
La Autoridad de Supervisión y Resolución Financiera (FSA) emitió una advertencia formal a los inversores contra BB Trade Estonia OÜ, la entidad con licencia estonia que opera el intercambio de activos digitales Zondacrypto. La violación: incluir un token criptográfico llamado “TeamPL” sin publicar el documento técnico requerido en su sitio web, una violación directa del marco de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE.
Qué requiere MiCA y dónde se quedó corto Zondacrypto
MiCA exige que cualquier token incluido en una plataforma comercial debe tener un documento técnico de acceso público antes de poder ofrecerse al público o admitirse a negociación. La FSA citó una violación del artículo 9(1) de la MiCA. Zondacrypto incluyó a TeamPL sin uno.
Estonia, como estado miembro de la UE, está obligada a aplicar MiCA en todos los proveedores de servicios de criptoactivos que operan bajo su régimen de licencias. Aún no se han anunciado sanciones económicas.
BB Trade Estonia OÜ no ha comentado públicamente sobre la advertencia.
El mayor problema: Bitcoin congelado y quejas por retiros
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley polacos han estado investigando el intercambio debido a una ola de quejas de clientes sobre retrasos en los retiros. Los usuarios han informado que no pueden acceder a sus fondos.
En el centro de la investigación: una billetera fría que supuestamente contiene 4.500 BTC y que actualmente es inaccesible.
Por qué esto es importante para los criptoinversores de la UE
Para los inversores que utilizan Zondacrypto, la preocupación inmediata es práctica: ¿podrán retirar su dinero? Los informes sobre continuos retrasos en los retiros sugieren que, para algunos usuarios, la respuesta actualmente es no.
Estonia ha sido una jurisdicción popular para la concesión de licencias de criptomonedas, y decenas de empresas se han registrado allí en los últimos años. Esta acción de cumplimiento pone a prueba si ese régimen de licencias tiene fuerza.