El FBI arresta a Jamshid Ghomi en una mansión de 35 millones de dólares por vender tecnología estadounidense a los programas militares y nucleares de Irán
El FBI arrestó a Jamshid Ghomi, de 63 años, con doble nacionalidad estadounidense e iraní, en su mansión de 35 millones de dólares en Newport Coast, California, el 3 de junio. Los cargos: conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) al canalizar hardware de redes, seguridad y cifrado de fabricación estadounidense a clientes iraníes vinculados a los programas militares y nucleares del país.
Ghomi, director ejecutivo de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), supuestamente dirigió esta operación durante más de una década sin obtener nunca las licencias requeridas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Los fiscales federales dejaron en claro que tienen la intención de arrojarle el libro.
"Lo haremos responsable solicitando una sentencia de prisión adecuada y confiscando sus bienes, incluida su mansión de Newport Beach de 35 millones de dólares".
Lo que supuestamente hizo Ghomi
El plan era, en esencia, una operación de cadena de suministro. La empresa de Ghomi, FPR, supuestamente adquirió hardware de cifrado y redes de origen estadounidense y luego lo envió a entidades dentro de Irán. Según se informa, entre los usuarios finales se encontraban organizaciones conectadas con el aparato militar de Irán y su programa nuclear.
anuncio
La IEEPA, la ley que Ghomi está acusada de conspirar para violar, es la principal herramienta del gobierno federal para hacer cumplir las sanciones económicas. Otorga al presidente amplia autoridad para regular el comercio con entidades extranjeras consideradas amenazas a la seguridad nacional. Violarlo es un delito federal con consecuencias graves: pena potencial de prisión medida en años, no meses, más la confiscación de activos relacionados con el plan.
En este caso, eso significa la propiedad de Ghomi en 31 High Water en Newport Coast, valorada en 35 millones de dólares.
El panorama más amplio de la aplicación de sanciones
Estados Unidos ha mantenido sanciones integrales contra Irán durante décadas, dirigidas a las ambiciones nucleares del país y su apoyo a fuerzas proxy en todo el Medio Oriente. La supuesta ejecución de más de una década del FPR sugiere que la operación estuvo bien oculta o simplemente pasó desapercibida durante mucho tiempo.
Qué significa esto para el mundo de la tecnología y el cumplimiento
Si usted es un proveedor de tecnología con sede en EE. UU. que vende equipos de red, hardware de cifrado o cualquier tecnología de doble uso, este caso es un recordatorio de que sus obligaciones de cumplimiento no terminan en el punto de venta. Los requisitos de conocimiento del cliente se extienden a la comprensión de dónde terminan en última instancia sus productos. Incluso la falta de negligencia al evaluar a los compradores según la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC puede resultar en multas masivas y daños a la reputación.
No hay indicios de que Ghomi o FPR hayan utilizado criptomonedas en alguna parte del supuesto plan. Esta parece ser una operación de la vieja escuela: hardware físico, canales financieros tradicionales y una casa muy cara. Las búsquedas en múltiples plataformas no arrojaron evidencia que sugiera participación en transacciones criptográficas o actividades financieras relacionadas.
La OFAC del Departamento del Tesoro ha sancionado múltiples direcciones de billeteras criptográficas y servicios combinados vinculados a actores norcoreanos e iraníes. Pero este caso demuestra que gran parte de la evasión de sanciones todavía se produce por medios totalmente convencionales.
Si los fiscales confiscan con éxito la propiedad de Ghomi por valor de 35 millones de dólares, se sumará a una creciente cartera de incautaciones de activos de alto valor en casos de sanciones. Estos decomisos tienen un doble propósito: despojan a los acusados de ganancias mal habidas y financian más operaciones de aplicación de la ley.