Las autoridades federales descubren una estafa masiva de 13 millones de dólares vinculada a transacciones en moneda digital
Según el Departamento de Justicia, un supuesto plan de suplantación de apoyo provocó pérdidas de más de 13 millones de dólares en carteras de criptomonedas. El caso se centra en reclamaciones de manutención falsas, acceso no autorizado a cuentas digitales, transferencias de billeteras y lavado mediante gastos de lujo.
Conclusiones clave:
Las autoridades alegan que un esquema de suplantación de soporte permitió el acceso no autorizado a billeteras de criptomonedas y cuentas digitales.
Los investigadores estiman que las pérdidas de billeteras superaron los 13 millones de dólares, y aún se están analizando posibles víctimas adicionales.
Las agencias federales advirtieron anteriormente que los contactos de soporte falsos a menudo utilizan anuncios de búsqueda y afirmaciones de seguridad urgentes.
El esquema de suplantación de soporte provocó pérdidas en las billeteras criptográficas
El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el 11 de mayo que una acusación apunta a un presunto plan de fraude con criptomonedas y lavado de dinero que supera los 13 millones de dólares. El caso se centra en el acceso no autorizado a cuentas digitales y carteras de criptomonedas. Los fiscales acusaron a Trenton Richard David Johnston, de 19 años, de Canadá, y a Brandon Michael Tardibone, de 28 años, de Miami.
Los documentos judiciales dicen que la supuesta operación utilizó suplantación de identidad vinculada a un popular motor de búsqueda y empresas relacionadas con criptomonedas. Después de obtener el acceso, las tenencias de criptomonedas de las víctimas supuestamente fueron transferidas en beneficio de los conspiradores. Los investigadores dijeron que aún se están identificando más víctimas, lo que deja abierto el alcance total de las supuestas pérdidas de billetera.
Los fiscales dijeron:
"Johnston y otros cómplices supuestamente se hicieron pasar por representantes de soporte de un popular motor de búsqueda y de empresas relacionadas con criptomonedas para obtener acceso no autorizado a las cuentas digitales y billeteras de criptomonedas de las víctimas".
Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Los fiscales también presentaron un cargo de encubrimiento vinculado a alojamiento en una residencia de lujo en el área de Miami mientras Johnston estaba presente ilegalmente en los Estados Unidos.
Las reclamaciones de lavado rastrean los ingresos de las criptomonedas hasta el gasto en lujo
Las acusaciones de lavado se centran en transacciones que, según los fiscales, ocultan la naturaleza y el origen de los ingresos del fraude. La acusación dice que más de $1 millón financió arrendamientos de vehículos de lujo, compras de joyas de alta gama, vida nocturna y gastos de entretenimiento. El Departamento de Justicia detalló:
"Una vez que se obtuvo el acceso, los conspiradores supuestamente transfirieron las tenencias de criptomonedas de las víctimas para su propio beneficio. Los investigadores estiman que las víctimas han sufrido pérdidas superiores a los 13 millones de dólares, y se siguen identificando víctimas adicionales".
Alertas separadas del FBI y de la Comisión Federal de Comercio emitidas antes de la acusación de Miami describían tácticas similares de suplantación de soporte de criptomonedas. Esas advertencias describían esquemas en los que los estafadores se hacían pasar por personal de intercambio o de soporte técnico, afirmaban que las cuentas estaban comprometidas y solicitaban credenciales de inicio de sesión, códigos de autenticación de dos factores, frases iniciales o acceso remoto a dispositivos. Las agencias federales también advirtieron que pueden aparecer números de soporte fraudulentos a través de anuncios de búsqueda patrocinados y resultados de búsqueda manipulados.
Los métodos descritos en esas alertas federales anteriores reflejan acusaciones clave en el caso de Miami, incluida la suplantación de identidad, el acceso no autorizado a cuentas, las transferencias de billeteras de criptomonedas y el lavado vinculado a gastos de lujo. La acusación sigue siendo una acusación y se presume que los acusados son inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad.