Un residente del Medio Oeste fue condenado a una pena de prisión de casi una década por orquestar una estafa masiva de inversión en moneda digital.
Rathnakishore “Ravi” Giri, un residente de Ohio que convenció a cientos de personas de que podía generar rendimientos garantizados negociando derivados de Bitcoin, ha sido sentenciado a nueve años de prisión federal por ejecutar lo que resultó ser un esquema Ponzi de libro de texto valorado en al menos 10 millones de dólares.
La sentencia también incluye tres años de libertad supervisada.
El esquema: comerciante experto, ética amateur
Giri se presentó a sí mismo como un comerciante experto en activos digitales capaz de ofrecer altos rendimientos garantizados a través de derivados de Bitcoin y otras inversiones en criptomonedas. Utilizó el efectivo entrante de nuevos inversores para cumplir las promesas hechas a los anteriores, y al mismo tiempo utilizó fondos para cubrir gastos personales.
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El plan fraudulento se había estado ejecutando desde al menos 2019, extrayendo fondos de cientos de inversores.
Acusado, culpable y todavía solicitando
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentó una demanda civil contra Giri en agosto de 2022, alegando que operaba un esquema fraudulento de derivados de Bitcoin a través de varias entidades.
En noviembre de 2022, Giri fue acusado de cinco cargos de fraude electrónico. Cada cargo de fraude electrónico conlleva una pena máxima potencial de 20 años.
Giri finalmente se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico el 4 de octubre de 2024. Incluso después de ser acusado, Giri supuestamente continuó solicitando inversiones de personas, lo que provocó una mayor investigación tanto por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. como de la CFTC.
Qué significa esto para los inversores
La cifra de 10 millones de dólares, si bien es significativa, es modesta en comparación con algunos de los casos de fraude criptográfico que acapararon los titulares y que han sido noticia en los últimos años. El recuento de víctimas de cientos de inversores es un recordatorio de que los esquemas más pequeños pueden causar daños generalizados, particularmente cuando se comercializan a través de redes personales y de boca en boca.