Los reguladores federales apuntan a un residente de Lone Star State en un caso de fraude masivo de activos digitales que involucra una plataforma de inversión falsa impulsada por inteligencia artificial.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha demandado al residente de Texas, Nathan Fuller, alegando que recaudó alrededor de 12,3 millones de dólares de aproximadamente 150 inversores a través de un plan de criptoinversión construido en torno a afirmaciones falsas de robots comerciales impulsados por inteligencia artificial, rendimientos garantizados y protecciones de seguros.
Según una denuncia presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Fuller operaba a través de Privvy Investments LLC y los nombres comerciales asumidos Privvy Investments y Gateway Digital Investments.
La SEC dice que vendió intereses pasivos de empresas conjuntas en una supuesta operación comercial de arbitraje criptográfico desde al menos octubre de 2022 hasta mediados de 2024.
La agencia afirma que Fuller dijo a los inversores que los robots comerciales patentados basados en IA podrían escanear los mercados de cifrado, ejecutar operaciones de arbitraje de alta frecuencia y limitar las pérdidas mediante la codificación de stop-loss.
La denuncia alega que a los inversores se les prometió rendimientos del 40% al 50% en un plazo de 30 a 45 días y, en algunos casos, superiores al 100% en menos de un mes.
La SEC dice que esas representaciones eran falsas. Según la denuncia, sólo se utilizaron unos 380.000 dólares, o aproximadamente el 3% de los fondos de los inversores, para comprar criptomonedas sin la participación de robots. La agencia dice que esas transacciones se realizaron sin los bots anunciados y no generaron ganancias.
Fuller, en cambio, supuestamente se apropió indebidamente de al menos 6,2 millones de dólares para gastos personales, incluida la compra de una casa, juegos de azar, viajes y vehículos, mientras utilizaba alrededor de 5,5 millones de dólares para realizar “pagos tipo Ponzi” a inversores.
A medida que crecían las preocupaciones sobre los retiros, dice la denuncia, Fuller creó estados de cuenta falsos que mostraban ganancias, hizo referencia a entidades ficticias y utilizó inteligencia artificial para generar una carta de una supuesta firma de auditoría que afirmaba que las cuentas de los inversionistas estaban bajo revisión y luego serían liquidadas en un fideicomiso.
La SEC acusó a Fuller de violar las disposiciones de registro y antifraude de las leyes federales de valores y busca interdictos permanentes, devolución, sanciones civiles y la prohibición de participar en ofertas de valores.
El caso sigue a un procedimiento de quiebra separado en el que el Departamento de Justicia dijo que a Fuller se le negó la condonación de más de 12,5 millones de dólares en deuda después de admitir que operó Privvy como un esquema Ponzi y falsificó documentación, según registros judiciales citados por el DOJ.