El ex ingeniero de FTX, Nishad Singh, llega a un acuerdo en el caso de la CFTC por 3,7 millones de dólares
Nishad Singh, quien se desempeñó como principal ejecutivo de ingeniería de FTX, llegó a un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. que le exige pagar 3,7 millones de dólares relacionados con la dramática implosión de la plataforma de criptomonedas en noviembre de 2022. El ex jefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, tendrá que devolver 3,7 millones de dólares en ganancias ilegales en virtud de un acuerdo con el regulador de derivados de EE. UU. por su papel en el intercambio de criptomonedas colapsado. https://t.co/NWWZ06eXU4 — Bloomberg (@business) 1 de abril de 2026 El 1 de abril de 2026, la CFTC hizo público el acuerdo mediante una orden de consentimiento complementaria. El pago de 3,7 millones de dólares representa la devolución, lo que significa que Singh está devolviendo dinero relacionado con violaciones regulatorias en lugar de pagar una multa separada. El acuerdo también impone una prohibición de cinco años a la participación de Singh en actividades de comercio de productos básicos y una prohibición de ocho años para registrarse en la agencia reguladora. Esta restricción de registro le impide obtener una licencia profesional dentro del sector de productos básicos. El jefe de aplicación de la CFTC, David Miller, declaró que actualmente no se evaluarán más pagos de restitución ni multas civiles. Enfatizó que la decisión influye en la voluntad de Singh de ayudar a las autoridades. "El acusado participó y ayudó en violaciones de la Ley y las regulaciones de la CFTC como exjefe de ingeniería de FTX", dijo Miller. "Pero esta resolución también refleja el compromiso de la Comisión de recompensar e incentivar la asistencia material en las investigaciones de la División". Los representantes legales de Singh expresaron su agradecimiento por la conclusión del caso y destacaron el reconocimiento de la CFTC de su participación mínima en la mala conducta principal. La CFTC inicialmente presentó cargos contra Singh en febrero de 2023 por dos acusaciones: apropiación indebida fraudulenta y ayudar al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, a cometer fraude. Firmó una orden de consentimiento en abril de 2023 y se comprometió a trabajar con los funcionarios reguladores. La Comisión de Bolsa y Valores lanzó su propia acción coercitiva contra Singh en febrero de 2023, alegando que participó en el uso indebido de los activos de los clientes. Ese asunto concluyó en diciembre con una prohibición de ocho años en la industria de valores. Los fiscales federales también presentaron acusaciones penales contra Singh junto con otros cuatro asociados por diversos cargos, incluidos fraude y contribuciones ilegales a campañas. A pesar de enfrentarse a posibles décadas tras las rejas, Singh colaboró con las autoridades y prestó testimonio contra Bankman-Fried. En última instancia, su sentencia consistió en tiempo ya cumplido y tres años de libertad vigilada. El intercambio de criptomonedas FTX fracasó espectacularmente en noviembre de 2022, borrando miles de millones de dólares en valoración y provocando extensas investigaciones criminales contra ejecutivos de la empresa. Por otra parte, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, que actualmente se encuentra encarcelado mientras cumple una sentencia de 25 años tras ser condenado por siete cargos de fraude y conspiración, presentó una moción solicitando un nuevo juicio. Él personalmente presentó la moción, sosteniendo que las declaraciones críticas de los testigos fueron excluidas de sus procedimientos de 2023. El FTX Recovery Trust reveló a principios de este año que planeaba distribuir 2.200 millones de dólares a los acreedores afectados en marzo de 2026.