Alerta a los inversores: un denunciante expone una confusión de activos multimillonaria y hace sonar la alarma sobre tres proyectos sospechosos

Crypto Sleuth ZachXBT advirtió a la comunidad criptográfica el miércoles contra el uso de BlockDAG, ZKP y Spartans. El investigador de Blockchain reveló que rastreó 25 millones de dólares en supuestos fondos mezclados de las empresas.

ZachXBT afirmó que la investigación sobre el esquema fiduciario es una continuación de sus advertencias anteriores sobre Gurhan Kiziloz. Reveló que completó el rastreo en cadena, que demostró la combinación de al menos 25 millones de dólares en fondos de preventa entre dos esquemas de inversión vinculados a Kiziloz. El investigador de Blockchain también descubrió que los fondos se utilizaron para pagar a los streamers de KOL por el casino del cripto funcionario llamado Spartans.

ZachXBT carece de divulgaciones en los materiales de preventa originales de BlockDAG Network o ZKP

¿Quiere Spartans explicar a la comunidad por qué hubo al menos $ 25 millones de combinación entre los fondos de preventa de Blockdag y ZKP con las direcciones de pago de Spartans KOL en la cadena? Los proyectos de Gurhan Kiziloz continúan mostrando señales de alerta con marketing engañoso a medida que el número de minoristas... pic.twitter.com/sGvxCFCoEM

– ZachXBT (@zachxbt) 20 de mayo de 2026

El cripto detective confirmó que no ha visto ninguna divulgación en los materiales de preventa de BlockDAG Network o ZKP originales. ZachXBT cree que las divulgaciones indicarían que los fondos se utilizarían para promover una empresa independiente.

También reveló que los inversores minoristas siguen publicando quejas en las redes sociales sobre el plan. Zach cree que la falta de revelaciones es otra señal de alerta además de los problemas anteriores que había revelado.

Fuente: ZachXBT. Gráfico forense que muestra las billeteras de preventa BlockDAG y ZKP, las billeteras activas de Spartans y la dirección de pago de KOL.

ZachXBT reveló su gráfico forense que muestra la consolidación de las carteras de preventa BlockDAG y ZKP y el puente de Ethereum a Tron en depósitos y retiros de CEX. El gráfico también reveló la billetera activa de los Spartans y la dirección de pago de KOL.

El investigador criptoforense advirtió previamente el 9 de abril que aquellos a quienes les encanta apostar en el nuevo casino, Spartans Bet, deberían evitarlo. También advirtió a personas influyentes, jugadores y profesionales de la industria que no utilicen el sitio.

Zach reveló que algunas personas en el sitio le informaron que ofrecían cantidades de fondos poco realistas a personas influyentes y jugadores. Confirmó en ese momento que la propiedad de Spartans Bet estaba ligada a Gurhan Kizloz. Anteriormente también vinculó a Kiziloz con un proyecto criptográfico incompleto llamado BlockDAG Network.

El cripto detective alegó que BlockDAG recaudó más de 300 millones de dólares de inversores minoristas poco sofisticados a través de anuncios en las redes sociales. También señaló que el producto indicaba retornos insostenibles y asociaciones engañosas.

Los Spartans bloquean a ZachXBT en X para buscar aclaraciones

ZachXBT también señaló el miércoles que el equipo Spartans lo bloqueó inmediatamente en X y ocultó sus respuestas. Alegó que el equipo lo bloqueó después de que respondió a su publicación pidiendo una aclaración.

Zach pidió a Spartans que explicara a la comunidad por qué había aproximadamente $25 millones de combinación entre los fondos de preventa de BlockDAG y ZKP con las direcciones de pago de Spartans KOL en la cadena. También alegó que los proyectos de Gurhan Kiziloz continuaron generando señales de alerta a través de marketing engañoso, a medida que aumentaba el número de quejas de inversores minoristas en las redes sociales.

ZachXBT afirmó que más de 10 inversores le enviaron mensajes o lo etiquetaron afirmando haber perdido dinero en BlockDAG Network. Los inversores también declararon que el producto no funcionaba mientras la preventa del token llevaba más de 2 años.

"Si buscas su nombre en línea, se trata principalmente de artículos de relaciones públicas pagados. Por lo tanto, me mantendría 100% alejado de cualquier negocio con el que esté asociado Gurhan Kizloz".

–ZachXBT, investigador de blockchain.

El 20 de mayo, los Spartans agradecieron al investigador de criptomonedas por la supuesta publicidad gratuita. La empresa reveló que le ha dado a Zach una participación en los ingresos del 30% de su código para los usuarios que se registran en la plataforma de apuestas.

El cripto detective también reveló que Kiziloz estaba gastando mucho en autos de lujo, bienes raíces, relojes, obsequios y más. Anteriormente había denunciado al liderazgo de BlockDAG en octubre de 2025 como meros testaferros, pero luego se dio cuenta de que Kiziloz era en secreto el cofundador de BlockDAG.

Cryptopolitan reveló previamente el 29 de octubre que Zach reveló a Kiziloz como el cofundador de BlockDAG, que paga a personas como Antony Turner para que sean su rostro. También afirmó que el funcionario criptográfico estaba transfiriendo millones en fondos de preventa de inversores minoristas poco sofisticados a través de corredores OTC de Medio Oriente.