Las autoridades italianas descubren una riqueza criptográfica oculta por valor de una suma de siete cifras
Los investigadores italianos rastrearon 1 millón de euros en ganancias criptográficas no declaradas a través de una operación comercial de Bitcoin Ordinals después de analizar la actividad vinculada a una billetera Ledger incautada. Chainalysis detalló cómo los registros de blockchain y los datos de intercambio ayudaron a reconstruir los supuestos flujos comerciales.
Conclusiones clave:
Los investigadores vincularon el comercio de Ordinals con más de 1 millón de euros en ganancias no declaradas relacionadas con las criptomonedas.
Los registros de identidad de Exchange ayudaron a conectar la actividad de billetera seudónima con personas verificadas.
El caso destacó cómo las autoridades pueden rastrear activos emergentes basados en bitcoins vinculados a ingresos imponibles no declarados.
La investigación italiana sobre los criptoimpuestos se centró en el comercio de ordinales
Los investigadores financieros italianos rastrearon más de 1 millón de euros (1,16 millones de dólares) en ganancias no declaradas relacionadas con las criptomonedas a través de una operación comercial de Bitcoin Ordinals, dijo Chainalysis el 20 de mayo. El caso se centró en un sospechoso acusado de ocultar ingresos de activos digitales y al mismo tiempo recibir ilegalmente asistencia financiera pública. Las autoridades comenzaron a reconstruir la actividad después de incautar una billetera de hardware de Ledger durante una operación de búsqueda.
Investigadores de la Unidad de Policía Económica y Financiera de Foggia, una división de la Guardia di Finanza de Italia con sede en la ciudad de Foggia, en el sur de Italia, trabajaron junto con la Unidad Especial para la Protección de la Privacidad y el Fraude Tecnológico de Roma para examinar los registros de transacciones vinculados a la billetera. La investigación se amplió después de que los analistas identificaron actividad repetida que involucraba Bitcoin Ordinals y activos BRC-20. Chainalysis explicó que las billeteras de hardware modernas generan múltiples direcciones de recepción automáticamente, distribuyendo el historial de transacciones a través del modelo de salida de transacciones no gastadas de Bitcoin. Los analistas agruparon esas direcciones mediante heurísticas de propiedad, lo que permitió a los investigadores aislar el grupo de billeteras responsable de los flujos de criptomonedas vinculados a las supuestas violaciones fiscales.
Chainalysis destacó:
"No importa cuán sofisticado parezca un esquema, la tecnología subyacente deja un rastro permanente e inmutable".
La tecnología Ordinals permite a los satoshis individuales llevar inscripciones directamente en la cadena de bloques de Bitcoin. Los tokens BRC-20 utilizan esa estructura para crear y transferir activos fungibles a través de inscripciones basadas en texto. Chainalysis afirmó que el análisis de blockchain reveló un ciclo recurrente en el que los satoshis se trasladaban a servicios de inscripción, los activos digitales se cotizaban en los mercados y los ingresos de BTC regresaban al grupo de billeteras principal antes de que se produjeran compras e inscripciones adicionales.
Los registros de Exchange ayudaron a identificar la propiedad de la billetera
Posteriormente, la investigación conectó la actividad de blockchain con los intercambios centralizados de criptomonedas que mantenían registros de identidad de los clientes. Las solicitudes de divulgación judicial permitieron a las autoridades obtener documentación Conozca a su cliente asociada con las cuentas que interactúan con las billeteras rastreadas. Chainalysis afirmó que los datos de intercambio ayudaron a los investigadores a relacionar transacciones de blockchain seudónimas con personas verificadas vinculadas a la actividad.
Las autoridades determinaron que los flujos de transacciones que inicialmente parecían fragmentados formaban parte de un patrón consistente de generación de ingresos relacionado con el comercio de Ordinals. Los investigadores concluyeron que los beneficios de transacciones anteriores financiaron repetidamente actividad adicional, contribuyendo a ganancias superiores al millón de euros. Chainalysis afirmó que el caso demostró cómo las plataformas de inteligencia blockchain pueden examinar los sistemas de tokens emergentes y las estructuras de transacciones cada vez más complejas en la red Bitcoin.
El equipo de Chainalysis señaló:
"A medida que sigan surgiendo nuevas clases de activos digitales y generando flujos de ingresos, la brecha entre la riqueza real en la cadena y las posiciones impositivas declaradas se convertirá en un objetivo principal".
Chainalysis describió la investigación como un ejemplo de cómo el análisis de blockchain puede seguir la actividad de las transacciones desde carteras de hardware hasta plataformas comerciales reguladas. La compañía afirmó que los ecosistemas de activos digitales en evolución continúan produciendo registros rastreables a pesar de los métodos de transacción y estructuras de billetera más avanzados.