Jamshid Ghomi arrestado por presunto contrabando de equipos tecnológicos estadounidenses a los sectores nuclear y militar de Irán
Un ciudadano con doble ciudadanía estadounidense e iraní fue arrestado en su casa de Newport Coast, California, el 3 de junio, después de que los fiscales federales lo acusaran de dirigir una operación que duró una década para contrabandear tecnología estadounidense al aparato nuclear y militar de Irán. Jamshid Ghomi, fundador y director ejecutivo de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), con sede en Teherán, enfrenta cargos de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
El Departamento de Justicia alega que Ghomi trasladó más de 250 toneladas métricas de equipos de redes, seguridad y cifrado de origen estadounidense a Irán entre 2014 y 2023. Entre los presuntos destinatarios se encuentran la Organización de Energía Atómica de Irán y su Ministerio de Defensa.
La operación: intermediarios de eBay, PayPal y Dubai
Según los fiscales, la cadena de suministro de Ghomi pasaba por canales de consumo. El equipo supuestamente se compró a través de eBay y PayPal y luego se envió a través de intermediarios en los Emiratos Árabes Unidos antes de llegar a Irán.
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Según se informa, FPR generó más de 10 millones de dólares en ventas anuales, suministrando tecnología estadounidense prohibida tanto al gobierno iraní como a clientes privados. La operación supuestamente comenzó ya en 2009, aunque la conducta acusada se extiende desde 2014 hasta 2023.
Los fiscales dicen que Ghomi administró más de 15 millones de dólares en ganancias ilícitas de la operación. El dinero supuestamente fue lavado en cuentas estadounidenses disfrazadas de herencia extranjera. El Departamento de Justicia ahora busca la confiscación de la mansión de Ghomi de 35 millones de dólares en Newport Beach.
Por qué la aplicación de la IEEPA es importante en este momento
La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional otorga al presidente amplia autoridad para regular el comercio durante emergencias nacionales, incluido el poder de bloquear transacciones y congelar activos vinculados a amenazas extranjeras. La sentencia máxima de 20 años por cargos de conspiración según la IEEPA refleja la seriedad con la que el gobierno de Estados Unidos trata las transferencias de tecnología no autorizadas a naciones sancionadas.
El caso Ghomi destaca por la magnitud alegada. Mover 250 toneladas métricas de equipos sugiere una cadena de suministro industrializada y sistemática que opera durante años. La cronología de la supuesta actividad, que se extiende desde 2009 hasta 2023, abarca múltiples administraciones estadounidenses y rondas de aplicación de sanciones más estrictas.
Qué significa esto para el panorama tecnológico y de cumplimiento
El uso de plataformas de consumo como eBay y PayPal como supuestos canales de adquisición sugiere que la aplicación de sanciones se centra cada vez más no sólo en grandes transacciones corporativas sino en actividades a nivel de mercado. Ambas plataformas tienen obligaciones de cumplimiento según la ley estadounidense.
La reclamación de decomiso de 35 millones de dólares envía un mensaje claro sobre la recuperación de activos. Los fiscales federales no sólo están persiguiendo sanciones penales: están persiguiendo la riqueza material supuestamente generada por violaciones de las sanciones.