El poder judicial sella una gran fortuna vinculada al magnate empresarial Chen Zhi en Hong Kong

El Tribunal Superior de Hong Kong ha congelado activos que pertenecen al fundador del Grupo Prince, Chen Zhi y sus asociados, por un valor de 8.930 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 1.100 millones de dólares).

El tribunal otorgó una orden de restricción en mayo que cubre depósitos bancarios, propiedades y tenencias de acciones de 42 personas y empresas vinculadas al presunto fraude criptográfico y la operación de trabajo forzoso.

¿A qué se refería la orden judicial de Hong Kong?

El Departamento de Justicia de Hong Kong solicitó por primera vez la orden de restricción a finales de abril en virtud de la Ordenanza sobre delitos organizados y graves, dirigida a Chen Zhi, Zhou Yun, Li Thet, Hu Xiaowei (también conocido como Wu An Ming) y 38 empresas registradas en Hong Kong, Singapur, el Reino Unido y las Islas Vírgenes Británicas.

Los activos congelados incluyen 165 cuentas bancarias y de valores con más de 43.600 millones de dólares de Hong Kong en efectivo y más de 5.500 millones de dólares de Hong Kong en acciones.

Se informa que la exposición personal de Chen Zhi en Hong Kong supera los 63.600 millones de dólares de Hong Kong. Entre sus tenencias se encuentran depósitos por valor de más de 22.100 millones de dólares de Hong Kong distribuidos en cuentas denominadas en dólares de Hong Kong, dólares estadounidenses, libras esterlinas, euros y francos suizos.

Los documentos judiciales también revelaron que Chen posee un documento de identidad de Hong Kong, así como pasaportes de Camboya, Vanuatu y Chipre.

También se congelaron dos propiedades de alto valor vinculadas a Chen. Uno de ellos es un edificio comercial en 68 Kimberley Road en Tsim Sha Tsui, propiedad de una empresa llamada Cheer Capital Limited, y tiene un valor de mercado estimado de 3 mil millones de dólares de Hong Kong.

La otra propiedad es una villa en Mount Nicholson en The Peak, que se compró en 2016 por 1.080 millones de dólares de Hong Kong a través de una empresa fantasma de las BVI, y ahora está valorada en aproximadamente 1.000 millones de dólares de Hong Kong.

Otras personas con vínculos con el Grupo Prince estuvieron implicadas

Chen no es el único que enfrenta la presión, ya que Zhou Yun, uno de sus asociados que fue identificado en los expedientes de sanciones estadounidenses como administrador de la riqueza de Chen, supuestamente controla activos por valor de más de 2 mil millones de dólares de Hong Kong.

Hu Xiaowei, supuestamente director detrás de escena de Prince Group, posee alrededor de 400 millones de dólares de Hong Kong en activos en Hong Kong, incluida una unidad residencial en Park Avenue en Olympic Station valorada en 15 millones de dólares de Hong Kong. Entre ellas se incluye una red de compañías de seguros y valores que operan bajo la marca “Mighty Divine”, que desde entonces han sido excluidas de la lista de la Comisión de Valores y Futuros y la Autoridad de Seguros de Hong Kong.

Los documentos judiciales revelaron que utilizó una estructura fiduciaria a través de una empresa de Hong Kong llamada Future Wing Financial para mantener participaciones en las empresas que cotizan en bolsa Boyaa Interactive (0434) y HKE Holdings (1726), manteniendo su propiedad por debajo del umbral de divulgación del 5%.

Li Thet, director financiero de Prince Group, posee 172 millones de dólares de Hong Kong en activos en Hong Kong. Las autoridades estadounidenses han acusado a Li de gestionar los flujos de fondos ilícitos del grupo y de supervisar operaciones de contrabando de efectivo a granel.

El tribunal se volverá a reunir el 3 de agosto para decidir sobre la extensión de la orden de restricción. A Chen y sus asociados se les ordenó revelar seis años de registros financieros, incluidos todos los activos mantenidos en Hong Kong y en el extranjero, antes de la fecha límite de julio.

Los activos de Prince Group y Chen Zhi están siendo incautados a nivel internacional

La congelación de Hong Kong es la última de una cadena de acciones coercitivas que se han estado llevando a cabo en múltiples jurisdicciones contra Chen y Prince Group.

En octubre de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusó a Chen de operar complejos de estafas de trabajo forzoso en Camboya que ejecutaban esquemas de criptomonedas de “matanza de cerdos”.

El Departamento de Justicia también presentó una demanda de decomiso civil contra aproximadamente 127.271 Bitcoins, que entonces valían alrededor de 15.000 millones de dólares, vinculados al Grupo Prince. Se informó como la acción de decomiso más grande en la historia del departamento.

La policía de Singapur confiscó activos por valor de más de 165 millones de dólares singapurenses (aproximadamente 115 millones de dólares) vinculados al grupo en una sola operación de ejecución el 30 de octubre de 2025. Esa incautación incluyó seis propiedades, cuentas bancarias, valores, un yate y 11 vehículos.

Chen fue arrestado en Camboya en enero de 2026 y extraditado a China, donde ahora enfrenta cargos de fraude y operación de casinos ilegales. Su ciudadanía camboyana fue revocada. Los medios estatales chinos lo identificaron como el jefe de un “importante sindicato criminal transfronterizo de juego y fraude”.

La Asamblea Nacional de Camboya aprobó una ley en marzo de 2026 que imponía penas de hasta cadena perpetua a los operadores de complejos de fraude de trabajo forzoso. El socio de Chen, Li Xiong, ex presidente de Huione Group, filial de Prince Group, también fue extraditado a China.

El número de caso del procedimiento de Hong Kong es HCMP661/2026.