Las fuerzas del orden atacan a miles de personas en una operación encubierta multinacional dirigida a una estafa masiva de criptomonedas
La Operación FRONTERA+ III, una operación coordinada de dos meses que involucra a fuerzas del orden de 10 países, terminó con el arresto de más de 3.000 personas.
La Policía de Hong Kong y la Policía de Singapur anunciaron que recuperaron 161 millones de dólares de su operación, dirigida a estafas transfronterizas y operadores de lavado de dinero.
¿Qué es la Operación Frontera?
3.200 oficiales de Hong Kong, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Corea del Sur, Brunei, Canadá, Maldivas y Macao participaron en una operación, cuyo nombre en código FRONTIER+ III, se desarrolló del 10 de marzo al 7 de mayo de 2026.
Los 3.018 sospechosos arrestados estaban vinculados a más de 138.000 casos de fraude, incluidas estafas de comercio electrónico, ofertas de trabajo falsas, fraude de inversiones y esquemas de suplantación de identidad. Las pérdidas de las víctimas ascendieron a aproximadamente 752 millones de dólares.
Imágenes de los derribos de la Operación FRONTIER+. Fuente: Policía de Singapur
Se recuperaron 161 millones de dólares de la operación en todas las jurisdicciones participantes y hubo que congelar cerca de 102.000 cuentas bancarias para impedir el flujo de fondos.
319 millones de dólares de los 752 millones de dólares reportados como pérdidas por fraude provinieron de Hong Kong. La policía de la ciudad arrestó a 870 personas, desde 13 hasta 83 años, en relación con 742 casos e interceptó alrededor de 539 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 69 millones de dólares) en ganancias presuntamente delictivas.
La plataforma FRONTIER+ incluye ahora representantes de 14 organismos encargados de hacer cumplir la ley, y Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos se unen a los participantes asiáticos originales.
El director ejecutivo de Singapur cayó en una estafa de 36,3 millones de dólares
En el mayor caso de fraude individual al que se dirigió la operación, el director ejecutivo de una empresa con sede en Singapur recibió una llamada de WhatsApp de alguien que se hacía pasar por el presidente de la empresa. El ejecutivo transfirió 36,3 millones de dólares a dos cuentas locales de OCBC para una adquisición falsa.
El fraude se descubrió más tarde, cuando el director ejecutivo consultó con el actual presidente.
El Centro Antiestafa de Singapur confiscó 9,7 millones de dólares de cuentas locales, pero aproximadamente 26,5 millones de dólares ya se habían trasladado a Hong Kong. El trabajo conjunto con el Centro de Coordinación Antiengaño de Hong Kong recuperó 11,1 millones de dólares adicionales de cuentas bancarias y carteras criptográficas vinculadas. Dos singapurenses fueron arrestados por supuestamente ayudar a abrir la cuenta bancaria corporativa que recibió las transferencias ilícitas.
Aproximadamente la mitad de los fondos robados se convirtieron en monedas estables y se distribuyeron en múltiples billeteras, lo cual es una tendencia creciente que la policía de Hong Kong ha observado entre los sindicatos de fraude.
¿Cómo lucha Singapur contra el ciberdelito?
En una operación transfronteriza separada, la policía de Singapur y Malasia desmanteló un sindicato que operaba en Johor Bahru.
Agentes del Departamento de Investigación de Delitos Comerciales de Johor, en Malasia, allanaron las instalaciones del grupo en marzo y confiscaron 83 teléfonos móviles, 45 fichas bancarias y una computadora que contenía software operativo. Esa inteligencia llevó al arresto de 18 personas en Singapur entre el 23 y el 31 de marzo por supuestamente entregar cuentas bancarias o credenciales de Singpass para realizar pagos.
Una segunda operación conjunta tuvo como objetivo un centro de estafas de suplantación de identidad de funcionarios gubernamentales en Kuala Lumpur. La policía de Malasia allanó el lugar a principios de abril y arrestó a tres hombres. Los dispositivos recuperados contenían órdenes judiciales falsas y fotografías que vinculaban a los sospechosos con un fraude que costó a 22 víctimas de Singapur más de 877.000 dólares singapurenses.
El Centro Antiestafa de Singapur investigó a más de 1.000 personas vinculadas a casos que implicaron pérdidas por valor de 69,3 millones de dólares singapurenses. Más de 130 personas fueron arrestadas en la ciudad-estado y las autoridades congelaron 2.315 cuentas bancarias y confiscaron 34,9 millones de dólares.
Las autoridades han indicado que la plataforma FRONTIER+ continuará expandiéndose y se invitará a jurisdicciones adicionales a unirse a operaciones futuras.