Las pérdidas por la caída de Zondacrypto superan los 95 millones de dólares mientras la bolsa polaca detiene los retiros
Los clientes del problemático intercambio de activos digitales Zondacrypto pueden tener derecho a una compensación financiera del estado a pesar de la falta de una regulación criptográfica adecuada en Polonia.
Los medios locales destacaron la opción en informes de que los comerciantes han perdido el acceso a fondos por valor de al menos 350 millones de złoty en la plataforma, lo que restringió los retiros en medio de problemas de solvencia.
Polonia inicia una investigación sobre el accidente del Zonda
Las autoridades policiales polacas están investigando el caso de Zondacrypto, una importante bolsa del mercado local que dejó de procesar transacciones de clientes en medio de problemas de liquidez.
Los fiscales revelaron esta semana que han identificado cientos de víctimas potenciales cuyas pérdidas pueden exceder los 350 millones de zlotys (más de 95 millones de dólares). Un portavoz de la fiscalía afirmó:
"Actualmente estamos hablando de varios cientos de personas, pero este número crece constantemente... La magnitud del posible fraude es muy grande".
La noticia llegó en medio de crecientes quejas de usuarios que no pudieron acceder a sus tenencias, revelaciones preocupantes sobre el estado financiero de Zonda, despidos de empleados y renuncias de ejecutivos.
Las preocupaciones sobre su solvencia comenzaron a crecer a principios de abril, cuando un análisis realizado por la firma de inteligencia de mercado Recoveris encontró que la plataforma había perdido más del 99% de sus reservas.
Si bien rechazó los informes de los medios que citan el estudio y mantuvo que el intercambio se mantiene estable, su director ejecutivo, Przemysław Kral, admitió que la empresa no tiene acceso a una billetera con 4.500 BTC.
Según el director ejecutivo, el fundador desaparecido Sylwester Suszek nunca entregó la llave de la billetera que contenía más de 330 millones de dólares en bitcoins en el momento de su anuncio.
Suszek fundó la empresa de criptomonedas como BitBay en 2014, recordó el martes el portal Notes from Polonia en un informe.
Se vendió a un inversor estadounidense y se rebautizó como Zondacrypto en 2021, y la administración se transfirió a Kral, quien amplió el negocio, incluso mediante publicidad activa y patrocinio en deportes.
Suszek desapareció en marzo del año siguiente. Fundada en Polonia, Zonda opera ahora bajo una licencia estonia.
Zonda cesa operaciones en medio de despidos y renuncias
Si bien Zondacrypto aún no se ha declarado formalmente en quiebra, los acuerdos de rescisión enviados a los empleados citan la "liquidación completa" como el motivo de su liberación, reveló Bankier.pl el miércoles.
Los documentos vistos por otros medios de comunicación polacos, como el sitio web de noticias financieras Money.pl, también indican que la empresa de cifrado está cesando sus operaciones.
Todos los miembros del consejo de supervisión del operador de la plataforma, BB Trade Estonia, dimitieron la semana pasada. A sus salidas siguieron las dimisiones de sus directores de cumplimiento y ciberseguridad.
Según los empleados despedidos contactados por la prensa, la bolsa se encuentra en un estado de confusión. Algunas de sus cuentas sugieren que la deuda con los clientes podría, en última instancia, superar los 500 millones de zloty.
Mientras tanto, algunos informes de los medios alegaron que el director ejecutivo de Zonda también podría haber desaparecido. Kral no ha comentado públicamente sobre el destino de la empresa que dirigía desde mediados de abril.
Los usuarios de Zondacrypto pueden solicitar una compensación, dice un experto
Según una estimación, unos 30.000 clientes pueden haberse visto afectados por el colapso del principal intercambio de cifrado polaco en medio de sospechas de fraude.
Si bien Polonia aún debe regular exhaustivamente su mercado de activos digitales, las disposiciones de la legislación polaca vigente permiten a los clientes solicitar al Estado una compensación por sus pérdidas.
"Habrá demandas contra la propia empresa, contra miembros de sus órganos de gobierno, pero también aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes: contra el Tesoro Público", dijo un abogado a Bankier.pl.
Según el experto jurídico Jan Ziomek, estas reclamaciones pueden presentarse tanto en Polonia como en Estonia y los clientes tienen motivos sólidos para presentarlas.
Aconsejó a los usuarios que recopilen todos los datos disponibles, incluidas confirmaciones de saldo, historiales de transacciones y cualquier correspondencia con el servicio de atención al cliente.
Los políticos polacos, principalmente de la coalición gobernante de centro izquierda encabezada por el primer ministro Donald Tusk, han estado tratando de vincular sus pérdidas a la ausencia de una legislación específica sobre criptomonedas.
Un proyecto de ley propuesto por el gobierno diseñado para implementar las reglas MiCA de la UE fue rechazado dos veces por el presidente Karol Nawrocki y no logró superar su veto nuevamente la semana pasada, según informó Cryptopolitan.