Misterioso empresario de los Emiratos revelado como presunto arquitecto de la caída de Zondacrypto
Una figura oscura, que se cree que en realidad dirigió el recientemente fallido intercambio europeo Zondacrypto, ahora se esconde en Dubai.
Las pérdidas directas por la caída de la plataforma de comercio de monedas, una de las más grandes de su región, se acercan a los 100 millones de dólares, pero el total probablemente sea mayor.
El verdadero jefe de Zondacrypto identificado en Polonia
El director ejecutivo de la bolsa de valores Zondacrypto, con sede en Polonia, que sufrió un colapso espectacular el mes pasado, ha sido simplemente una figura decorativa.
Así lo afirman publicaciones en Polonia, donde la plataforma con licencia de Estonia era el principal centro de negociación de activos digitales hasta hace apenas unas semanas.
Su director general, Przemysław Kral, está desaparecido desde que negó los informes de que las reservas de la empresa habían caído más del 99% en los últimos meses.
Inicialmente se pensó que Kral había huido a Israel, de donde es ciudadano, para evitar la extradición. Resulta que ahora se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos.
Esta semana, un importante medio de comunicación polaco, Onet Wiadomości, reveló que el representante oficial de Zonda se encuentra en Dubai, junto con un hombre identificado como Marian W.
Más conocido por su apodo Maniek, este último era el líder del negocio de las criptomonedas, mientras que Kral era simplemente un "testaferro", reveló el sitio web.
También fue el creador real del intercambio, agrega el artículo, citando a una fuente de la Fiscalía Nacional de Polonia familiarizada con la investigación en curso.
La plataforma de comercio de monedas comenzó como BitBay en 2014, un proveedor de servicios de cifrado fundado por Sylwester Suszek, quien luego lo vendió. Onet afirma que él también era un títere.
Maniek presentó a Suszek a su amigo, el abogado Przemysław Kral, quien cambió el nombre del intercambio a Zondacrypto cuando asumió su gestión en 2021.
Luego, Kral trasladó su sede a Estonia y desde entonces la plataforma ha sido operada por BB Trade, una entidad registrada en el estado báltico.
Suszek desapareció repentinamente en la primavera del año siguiente. Fue visto por última vez en un depósito de combustible propiedad de Maniek en la ciudad de Czeladź. Los investigadores polacos sospechan que está muerto.
Corrida de cambio polaca desde Mónaco por dinero ruso
Las publicaciones polacas remarcaron que Marian W., quien manejaba los hilos de Zonda, no es una figura del todo nueva en la saga, que se viene desarrollando desde hace meses.
En enero de este año, el canal TVN24 afirmó que Maniek probablemente era quien dirigía el negocio y, según se informa, lo hacía desde Mónaco.
Esta semana, las autoridades judiciales del Principado iniciaron su propia investigación por blanqueo de capitales contra la empresa, conocida en la ciudad-estado por sus patrocinios en el ámbito deportivo, según informó Cryptopolitan.
En este caso también existe una conexión rusa. Citando a la Agencia de Seguridad Interna (ABW) del país, Gazeta Wyborcza escribió recientemente que Zondacrypto estaba controlado por la famosa banda Tambov.
El grupo mafioso con sede en San Petersburgo, uno de los más antiguos y grandes de Rusia, supuestamente ayudó a Sylwester Suszek cuando atravesaba dificultades económicas en 2018 y pagó la adquisición.
Según el diario, los accionistas de Zonda fueron presentados a los rusos por un empresario polaco que trabajaba con ellos en el mercado de combustibles.
Esto ya no es una historia sobre un intercambio polaco que colapsó debido a una mala gestión, comentó el portal Bitcoin.pl, que transmitió los hallazgos de Onet. Agregó:
"Es una historia sobre cómo un hombre acusado de liderar un grupo criminal internacional involucrado en el comercio ilegal de combustible supuestamente estuvo detrás del mayor intercambio de criptomonedas de Polonia desde el principio".
Unos 30.000 polacos pueden haber sido víctimas del accidente, según el Ministro de Justicia de Polonia, Waldemar Żurek, quien calificó a Zonda como un “esquema piramidal”.
Las estimaciones preliminares sugieren que sus pérdidas ascienden a al menos 350 millones de zloty (más de 97 millones de dólares en el momento de escribir este artículo), pero es probable que el total sea mucho mayor.
Esto no incluye 4.500 BTC en una billetera, cuyo acceso se perdió cuando Suszek desapareció, según Przemysław Kral, quien dijo que nunca le entregaron las llaves.
Zondacrypto también está en el centro de un importante conflicto político sobre la regulación de las criptomonedas entre el gobierno del primer ministro Donald Tusk y el presidente Karol Nawrocki y sus aliados en el parlamento.