Las víctimas de OneCoin obtienen un salvavidas de 40 millones de dólares más de una década después de que comenzara la estafa
Las víctimas del plan de fraude de 4 mil millones de dólares de OneCoin ahora pueden solicitar una compensación a través de un fondo de 40 millones de dólares de activos incautados, anunció el lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
Entre 2014 y 2019, Ignatova y Karl Sebastian Greenwood, cofundadores de OneCoin Ltd. (OneCoin), y otros operaron un plan internacional de inversión en criptomonedas que defraudó a hasta 3,4 millones de inversores de todo el mundo, dijo el Departamento de Justicia.
La operación con sede en Sofía, Bulgaria, comercializó y vendió una criptomoneda fraudulenta con el mismo nombre a través de una red global de marketing multinivel (MLM).
Las víctimas de todo el mundo invirtieron más de 4.000 millones de dólares en la criptomoneda fraudulenta que operaba a través de una red de promotores, que solicitaban inversiones a cambio de supuestos tokens, pero, en particular, en realidad no involucraba ninguna criptomoneda ni existía OneCoin en ninguna cadena de bloques.
El esquema Ponzi, que el Departamento de Justicia calificó como “uno de los esquemas de fraude global más grandes de la historia”, colapsó en 2017, después de que se descubrió que Ignatova y su equipo habían manipulado el valor percibido de OneCoin mediante la generación automática de nuevas monedas.
En junio de 2024, el Departamento de Justicia ofreció una nueva recompensa de 5 millones de dólares por la desaparecida Cryptqueen. Greenwood, quien supuestamente llamó a los inversores “idiotas”, admitió cargos federales de fraude electrónico y lavado de dinero en 2022.
"Los fundadores de OneCoin vendieron una mentira disfrazada de criptomoneda, lo que costó a las víctimas más de 4 mil millones de dólares en todo el mundo", dijo el fiscal federal Jay Clayton para el Distrito Sur de Nueva York. También dijo que el Departamento de Justicia continuaría trabajando para confiscar las ganancias del delito y dar prioridad a devolver el dinero a manos de las víctimas.
El proceso de compensación para OneCoin se produce aproximadamente cuatro semanas después de que FTX Recovery Trust anunciara que distribuiría 2.200 millones de dólares a los acreedores en su cuarto pago en virtud del plan del Capítulo 11 de la bolsa. Las rondas anteriores totalizaron más de 6 mil millones de dólares como parte de un proceso destinado a recuperar activos para los usuarios de la otrora prominente plataforma de comercio de criptomonedas, que colapsó en noviembre de 2022, lo que desencadenó un mercado bajista de criptomonedas pronunciado.