Los reguladores cierran operaciones sospechosas de...

En una reciente ofensiva, las autoridades de Texas han apuntado a un supuesto plan de inversión en criptomonedas y una operación de marketing multinivel que prometía a los inversores un camino para convertirse en millonarios, obtener ingresos pasivos y disfrutar de rendimientos mensuales inusualmente altos. Este dudoso esfuerzo, que dependía en gran medida del reclutamiento y el uso de códigos comerciales especializados, también promocionaba oportunidades de inversión de bajo riesgo facilitadas por la inteligencia artificial.

En el centro de esta operación estaban las afirmaciones de ganancias financieras extraordinarias, incluidos rendimientos mensuales del 60% y una tasa de éxito asombrosamente alta del 99,6% en actividades comerciales. Además, los reclutadores atrajeron a inversores potenciales con promesas de protección del capital, sugiriendo que la inversión inicial estaba segura. Estas agresivas estrategias de reclutamiento, que incluían bonificaciones lucrativas por atraer nuevos participantes, fueron diseñadas para crear una sensación de urgencia y exclusividad en torno a la oportunidad de inversión.

El 3 de junio, la Junta de Valores del Estado de Texas emitió una orden de cese y desistimiento de emergencia contra dos entidades clave involucradas en este plan: BG Wealth Sharing LTD y DSJ Exchange PTY Ltd. La orden también nombraba a varias personas, entre ellas Thaddious Thomas y Gagandeep Sarkaria, quienes supuestamente desempeñaron un papel decisivo en la operación de BG Wealth Sharing Group LLC. Según los reguladores, los inversores recibieron códigos comerciales a través de una aplicación de mensajería llamada Bonchat, que luego se les indicó que los ingresaran en la plataforma DSJ Exchange. Este proceso no solo limitó el control que los inversores tenían sobre sus operaciones, sino que también creó una ilusión de actividad en la plataforma, al tiempo que incentivaba un mayor reclutamiento.

Los operadores del plan emplearon una variedad de tácticas para reforzar la confianza de los inversores, incluidas promesas de "ingresos mensuales de por vida" y el potencial de convertirse en millonario en un corto período de tiempo. A los inversores se les aseguró un entorno de bajo riesgo, respaldado por estrategias comerciales basadas en inteligencia artificial y códigos comerciales programados, que supuestamente garantizaban una duplicación de la inversión principal en aproximadamente 40 días.

Sin embargo, los inversores que intentaron retirar sus fondos se enfrentaron a obstáculos importantes, incluida una considerable comisión de gestión del 20% sobre el valor de su cuenta, justificada por los operadores como una medida para evitar el arbitraje y el blanqueo de dinero. En un giro adicional, BG Wealth introdujo posteriormente un cargo adicional del 12%, supuestamente para cubrir impuestos y tarifas de transferencia de cuenta, que los inversores debían pagar de su bolsillo antes de que se pudiera liberar cualquier fondo.

Esta acción de Texas es parte de una respuesta más amplia de los estados de EE. UU. a las actividades de BG Wealth Sharing y sus entidades afiliadas. Washington y Hawaii también han tomado medidas formales sobre valores estatales, mientras que Utah y Alaska han emitido advertencias a los inversores, aunque no en forma de órdenes de cese y desistimiento. La estrategia de redirigir a los inversores hacia un nuevo servicio de intercambio, HQIEX, tras las advertencias regulatorias, ha generado preocupaciones adicionales, manteniendo potencialmente a las víctimas involucradas y oscureciendo cuestiones relacionadas con retiros, divulgaciones, custodia de fondos y actividades comerciales.