Las autoridades reguladoras critican a un empresario criptográfico con una acusación de prácticas engañosas multimillonarias

El fundador de Bitcoin Latinum, Donald G. Basile, ahora enfrenta cargos federales de fraude por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La SEC afirma que Basile y sus dos empresas recaudaron 16 millones de dólares de cientos de inversores estadounidenses a través de ofertas fraudulentas de criptomonedas. Los reguladores presentaron la denuncia el 17 de abril de 2026 en el Distrito Este de Nueva York. Los cargos se centran en afirmaciones falsas sobre seguros, respaldo de activos y el uso previsto de los fondos de los inversores. El caso gira en torno a la venta de Acuerdos Simples para Tokens Futuros, o SAFT. Estos instrumentos prometieron a los inversores el derecho a recibir un criptoactivo conocido como Bitcoin Latinum o LTNM. Basile realizó la oferta a través de GIBF GP, Inc. y Monsoon Blockchain Corporation. La campaña se lanzó en 2020 y atrajo a cientos de inversores en todo Estados Unidos. Según la SEC, Basile dijo repetidamente a los inversores que LTNM "es el primer activo digital asegurado del mundo" con "una cobertura de hasta mil millones de dólares". Hizo estos reclamos tanto directamente a los inversores como a través de sus dos empresas. Los reguladores dicen que ninguna compañía de seguros emitió jamás una póliza de este tipo. Nunca hubo cobertura para LTNM ni para ninguna parte de la oferta SAFT. La denuncia alega además que Basile dijo a los inversores que LTNM "es una criptomoneda respaldada por activos". También afirmó que un "fideicomiso existente" aseguraba el valor del token en nombre de los inversores. Sin embargo, los reguladores dicen que nunca se creó tal fideicomiso o conjunto de activos. Estas representaciones se hicieron para darle al proyecto una falsa sensación de legitimidad. Más allá de eso, Basile supuestamente prometió que el 80% o más de los ingresos se "utilizarían para respaldar el valor subyacente" de LTNM o se destinarían "a un fondo subyacente". En cambio, supuestamente utilizó millones para gastos personales, incluidas compras de bienes raíces y pagos con tarjeta de crédito. También supuestamente compró un caballo de 160.000 dólares con fondos de inversores. Posteriormente, el token perdió su valor, lo que dejó a los inversores de todo el país con grandes pérdidas. La SEC acusó a Basile en virtud de la Sección 17 (a) de la Ley de Valores de 1933 por violaciones antifraude. La demanda también cita la Sección 10(b) de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 y la Regla 10b-5. GIBF y Monsoon enfrentan cargos bajo la Sección 17(a)(2) y disposiciones relacionadas de la ley de intercambio. La SEC acusa además a Basile de ayudar e instigar las violaciones de ambas empresas. Como resultado, el regulador está buscando medidas cautelares permanentes contra los tres acusados. La devolución de ganancias mal habidas con intereses previos al juicio forma parte de los remedios solicitados. También se buscan sanciones civiles para abordar la supuesta mala conducta de Basile y sus entidades. Una orden judicial basada en la conducta impediría además a los acusados ​​realizar futuras actividades relacionadas con valores. La SEC está buscando una prohibición de funcionarios y directores dirigida específicamente a Basile. Esta prohibición le impediría desempeñar cualquier puesto de liderazgo en una empresa pública. El litigio está a cargo de Brockett, Flath y Rodríguez de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC. La supervisión del caso recae en Jack Kaufman, de la misma oficina.