La SEC acusa a Donald Basile de fraude criptográfico de 16 millones de dólares vinculado a un token "asegurado"
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha presentado una demanda contra el cripto ejecutivo Donald Basile, acusándolo a él y a dos empresas que controlaba de recaudar alrededor de 16 millones de dólares de inversores a través de afirmaciones falsas vinculadas a un token criptográfico llamado "asegurado" conocido como Bitcoin Latinum.
En una denuncia presentada el viernes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York, la SEC alegó que Basile ejecutó el esquema entre marzo y diciembre de 2021 a través de Monsoon Blockchain Corp. y GIBF GP Inc., ofreciendo a los inversores Acuerdos Simples para Futuros Tokens (SAFT) que prometían la entrega futura del token, según un informe de The Wall Street Journal.
Los reguladores dijeron que a cientos de inversores se les dijo que el activo estaba respaldado y asegurado, pero la SEC alegó que ninguna compañía de seguros proporcionó cobertura ni ninguna prueba de que estas afirmaciones fueran ciertas, según el informe.
El caso marca una de las pocas acciones de aplicación de la SEC bajo la administración Trump, que ha señalado una postura regulatoria más amigable con las criptomonedas en comparación con administraciones anteriores.
Relacionado: El puerto seguro del criptomercado llega a la Casa Blanca para su revisión
Fondos criptográficos gastados en lujo
La SEC dijo que Basile afirmó repetidamente que Bitcoin Latinum era una criptomoneda asegurada y respaldada por activos y que los fondos de los inversores ayudarían a respaldar su valor subyacente. En cambio, alega la denuncia, se desviaron millones de dólares a gastos personales, incluidas compras de bienes raíces, pagos con tarjetas de crédito y la adquisición de un caballo de 160.000 dólares.
El regulador busca medidas cautelares permanentes, el reembolso de ganancias supuestamente obtenidas ilícitamente con intereses, sanciones civiles y la prohibición de la participación de Basile en ofertas de valores, según el WSJ. También quiere una prohibición para funcionarios y directores que le impida liderar empresas públicas en el futuro.
El sitio web de Bitcoin Latinum muestra actualmente un error 404.
El sitio web de Bitcoin Latinum no funciona. Fuente: Bitcoin Latinum
Relacionado: La SEC propone que ciertas interfaces criptográficas no necesitan registrarse como corredores
La SEC critica casos anteriores de criptomonedas por falta de beneficios
La semana pasada, la SEC dijo que muchas acciones de cumplimiento anteriores contra empresas de criptomonedas no beneficiaron directamente a los inversores y reflejaron un enfoque en el volumen de casos en lugar de una protección significativa. La agencia informó que desde el año fiscal 2022 ha interpuesto 95 acciones y ha cobrado 2.300 millones de dólares en sanciones por infracciones de “libro y registro”, pero varios casos relacionados con el registro de criptomonedas y las definiciones de los comerciantes no identificaron un daño claro a los inversores.
La SEC también dijo que este enfoque reflejaba una mala interpretación de las leyes de valores y una mala asignación de los recursos para hacer cumplir la ley. Bajo la dirección de Paul Atkins, nombrado en 2025, la agencia dice que se ha alejado de la “regulación mediante aplicación de la ley” y ahora está dando prioridad al fraude, la manipulación del mercado y los graves abusos de confianza.
Revista: Su guía para sobrevivir a este mini invierno criptográfico