El senador exige claridad sobre el presunto elusión del embargo comercial iraní por parte del gigante criptográfico
El senador Richard Blumenthal pidió a los funcionarios federales que aclaren la supervisión de Binance después de que informes vincularan el intercambio con la evasión de sanciones de Irán. Envió cartas el viernes al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro. Solicitó registros sobre el monitor independiente requerido según el acuerdo de Binance de 2023. Blumenthal dirigió sus cartas al fiscal general interino Todd Blanche y a la directora de FinCEN, Andrea Gacki. Se centró en el monitor de cumplimiento de tres años impuesto después de que Binance se declarara culpable en noviembre de 2023. El intercambio acordó pagar más de $4 mil millones y admitir fallas relacionadas con la transmisión de dinero y las leyes de sanciones. Blumenthal escribió: “Estos informes plantean dudas sobre hasta qué punto la empresa ha cumplido con sus acuerdos de 2023”. Preguntó si el monitor sigue funcionando y si se han presentado denuncias de mala conducta. También solicitó documentos relacionados y fijó como fecha límite el 24 de abril para recibir respuestas. Bloomberg informó en 2025 que Binance estaba cerca de llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia para poner fin al monitor antes de tiempo. Blumenthal pidió a los funcionarios que confirmaran el estado actual del monitor. También preguntó si alguna inquietud sobre el cumplimiento llegó a las autoridades federales. La investigación sigue a informes de los medios de comunicación de The New York Times, Fortune y The Wall Street Journal. Esos informes dijeron que el personal de cumplimiento de Binance identificó socios que permitieron comerciar con entidades vinculadas al gobierno iraní. Binance ha cuestionado las afirmaciones de que ignoró las advertencias internas. Los informes señalaron a Hexa Whale y Blessed Trust como intermediarios en supuestos esquemas de lavado. Los medios dijeron que los investigadores que revisaron las transacciones iraníes enfrentaban medidas disciplinarias o despidos. Sin embargo, Binance se negó a comentar sobre las últimas cartas de Blumenthal. Blumenthal es el principal demócrata en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado. El panel revisa el cumplimiento de las leyes federales e investiga malas conductas financieras. Anteriormente se puso en contacto con el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, sobre los informes de sanciones. En su última carta, Blumenthal citó informes de principios de 2026 sobre transacciones vinculadas a Irán. Escribió que Binance había "facilitado miles de millones de dólares en evasión de sanciones para entidades vinculadas a Irán". Pidió al Departamento de Justicia y al Tesoro que explicaran cómo supervisan los términos del acuerdo. El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable como parte del caso 2023. Posteriormente cumplió cuatro meses de prisión tras cargos federales. El presidente Donald Trump indultó a Zhao en octubre. Las cartas de Blumenthal solicitan actualizaciones sobre las comunicaciones entre Binance y los reguladores. También preguntó si los funcionarios revisaron las investigaciones internas vinculadas al comercio iraní. El Departamento de Justicia y la FinCEN no respondieron a las solicitudes de comentarios de los medios. Binance se negó a comentar sobre las cartas enviadas el viernes. El intercambio continúa operando según los términos del acuerdo anunciados en 2023. Blumenthal solicitó respuestas por escrito de los funcionarios federales y de Binance antes del 24 de abril. Descubra las acciones de mejor rendimiento en inteligencia artificial, criptomonedas y tecnología con análisis de expertos.