Corea del Sur ordena a los intercambios de cifrado verificar las tenencias cada 5 minutos
Corea del Sur ordenó a todos los intercambios de cifrado que concilien sus libros de contabilidad internos con las tenencias reales de activos cada cinco minutos después de que una inspección descubriera debilidades en los controles internos.
La directiva fue anunciada el lunes por la Comisión de Servicios Financieros (FSC) después de una reunión con los principales intercambios de cifrado y la Alianza de Intercambio de Activos Digitales (DAXA), durante la cual discutieron los hallazgos de una inspección de emergencia provocada por el incidente de pago de Bithumb.
La inspección encontró que tres de las cinco principales bolsas del país conciliaban saldos sólo una vez cada 24 horas, lo que limitaba su capacidad para responder rápidamente a las discrepancias. Los sistemas diseñados para detener el comercio durante grandes desajustes también resultaron insuficientes, lo que generó preocupaciones sobre cómo las bolsas manejarían errores a gran escala.
En febrero, Bithumb distribuyó por error 620.000 Bitcoin ($BTC) a 249 usuarios durante un evento promocional. Posteriormente, el intercambio anunció que recuperó el 99,7% de los fondos el mismo día. El 0,3% restante, 1.788 $BTC que ya se habían vendido, se cubrió con las reservas de la empresa.
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Corea del Sur exige controles de activos de cinco minutos
Según las nuevas medidas, los intercambios deben implementar sistemas automatizados de conciliación del libro mayor a la billetera que operen en un ciclo de cinco minutos. También se les exigirá que introduzcan criterios definidos para activar la suspensión automática de transacciones en caso de discrepancias significativas.
Más allá de la reconciliación, los reguladores están presionando para que se realicen cambios radicales en las operaciones internas. Los procesos de alto riesgo, como los pagos promocionales, requerirán una supervisión más estricta, incluidos controles cruzados de terceros y sistemas de aprobación multinivel. Los intercambios también deberán separar las cuentas de alto riesgo e implementar herramientas de verificación automatizadas para los pagos.
Principales intercambios de cifrado coreanos. Fuente: CoinGecko
Además, las auditorías externas pasarán de trimestrales a mensuales, mientras que las divulgaciones se ampliarán para incluir saldos de activos detallados por billetera y libro mayor.
"Las autoridades financieras y el DAXA planean completar los cambios de reglas necesarios para implementar las medidas de mejora en abril de este año", escribió el FSC.
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Bithumb retrasa la salida a bolsa hasta después de 2028
La semana pasada, Bithumb anunció que ahora apunta a una oferta pública inicial (IPO) después de 2028, lo que marca otro retraso con respecto a sus planes anteriores para 2025 mientras trabaja en la reestructuración y la presión regulatoria. La bolsa dijo que se centrará en fortalecer las políticas contables y los controles internos hasta 2027, luego de un acuerdo de asesoría con Samjong KPMG.
Mientras tanto, Naver Financial también retrasó su intercambio de acciones planificado con Dunamu en unos tres meses, y ahora apunta a una votación de los accionistas el 18 de agosto y su finalización antes del 30 de septiembre.
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