Adolescente y cómplice de Miami enfrentan cargos por supuesta estafa de criptomonedas que generó millones
Un gran jurado federal en Miami acusó a un ciudadano canadiense de 19 años y a su socio de dirigir una operación de fraude con criptomonedas y lavado de dinero que robó más de 13 millones de dólares a sus víctimas. Los cargos fueron anunciados ayer, 11 de mayo, luego de una larga investigación sobre sus operaciones.
Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, uno de los acusados, Trenton Richard David Johnston, supuestamente se hizo pasar por representantes de atención al cliente de los principales motores de búsqueda y empresas de cifrado para obtener acceso a las cuentas y carteras digitales de las víctimas.
Después de obtener acceso, Johnston y cómplices anónimos transfirieron sus activos a cuentas personales.
Canadiense con visa vencida implicado en estafa criptográfica de 13 millones de dólares
La acusación nombra a Johnston junto con Brandon Michael Tardibone, de 28 años, residente de Miami. Los fiscales acusaron a Tardibone de alojar a Johnston, a sabiendas, en una residencia de lujo en el área de Miami para ayudarlo a evadir a las autoridades de inmigración.
Ambos hombres también están acusados de lavar ganancias de fraude a través de múltiples transacciones financieras para ocultar de dónde vino el dinero.
Aparentemente, la pareja gastó más de $1 millón en fondos robados en el arrendamiento de vehículos de alta gama, la compra de joyas caras y la financiación de su lujosa vida nocturna, según la presentación del Departamento de Justicia. Los investigadores dicen que aún se están identificando más víctimas.
Johnston enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva hasta 20 años de prisión. Por otro lado, Tardibone enfrenta el cargo de conspiración para lavado de dinero (hasta 20 años) y un cargo separado de albergar a una persona indocumentada en Estados Unidos, lo cual es un delito de 10 años.
¿Es Miami un punto de acceso para las estafas criptográficas?
El caso se suma a una ola de procesamientos de criptomonedas por ingeniería social que se originan en el área de Miami. El popular investigador de blockchain ZachXBT sacó a relucir la acusación en las redes sociales, afirmando que Johnston ayudó a delincuentes a lavar dinero a través de un negocio de alquiler de autos de lujo en Miami.
>mientras tanto, Yelo acaba de ser acusado de lavado de dinero para actores amenazadores a través de su negocio de alquiler de autos de lujo en Miami y enfrenta hasta 30 años pic.twitter.com/jNxyasjTaP
– ZachXBT (@zachxbt) 12 de mayo de 2026
Mientras tanto, el distrito del sur de Florida ha estado ocupado. En abril de 2026, un hombre californiano llamado Evan Tangeman fue sentenciado a 70 meses de custodia federal por lavar el producto de una red de robo de criptomonedas por valor de 263 millones de dólares liderada por Malone Lam, un singapurense de 21 años.
Según el Departamento de Justicia, los delincuentes vivieron un estilo de vida increíblemente llamativo con los fondos robados, gastando más de 500.000 dólares en una sola noche en clubes y alquilando mansiones de lujo por hasta 80.000 dólares al mes.
La sentencia de Tangeman fue la novena declaración de culpabilidad en esa investigación. El líder del grupo, Malone Lam, fue capturado en Miami en septiembre de 2024 después de supuestamente llevar a cabo el mayor robo criptográfico con una sola víctima jamás registrado, robando más de 4.100 Bitcoins a una persona, según documentos judiciales.
¿Qué sigue en el juicio?
Actualmente, Investigaciones de Seguridad Nacional lidera la investigación de Johnston con el apoyo de la Oficina del Inspector General de la FDIC, la división de Investigación Criminal del IRS, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. y el Departamento de Policía de Golden Beach. Los fiscales principales son los fiscales federales adjuntos Jackson K. Dering V y Robert F. Moore.
El DOJ aclaró que estos cargos siguen siendo acusaciones y que ambos acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Los documentos judiciales también están disponibles a través del Distrito Sur de Florida bajo el número de caso 26-cr-20181.