Tether congela 344 millones de dólares en USDT vinculados a evasión de sanciones y estafas de matanza de cerdos
Tether congeló más de 344 millones de dólares en USDT vinculados a la evasión de sanciones y estafas de matanza de cerdos, lo que subraya el papel de las monedas estables como barreras contra el crimen y puntos de estrangulamiento regulatorios.
Tether ha congelado más de 344 millones de dólares en USDT en colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU. y otras agencias de aplicación de la ley, apuntando a billeteras supuestamente utilizadas para evadir sanciones y esquemas de fraude a gran escala. Las últimas acciones se suman a lo que Tether describió recientemente como miles de millones de dólares en tokens congelados o incautados en casos relacionados con delitos a medida que los reguladores intensifican el escrutinio de las monedas estables vinculadas al dólar.
En un comunicado, el director ejecutivo Paolo Ardoino enfatizó que "el $USDT no es de ninguna manera un refugio seguro para actividades ilegales", argumentando que la trazabilidad del token y los controles de Tether lo convierten en una mala herramienta para los delincuentes. Dijo que la firma ha trabajado con “más de 230 agencias policiales en más de 50 países” y rutinariamente congela fondos “asociados con actividades ilegales” antes de que los tribunales emitan órdenes finales.
Presión de la OFAC y medidas enérgicas contra la matanza de cerdos
Según Tether, la compañía ha alineado cada vez más su política de congelación de billeteras con la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC, bloqueando direcciones relacionadas con personas sancionadas, financiamiento del terrorismo y jurisdicciones de alto riesgo. Las actualizaciones de políticas anteriores siguieron a informes de que la petrolera estatal venezolana, PDVSA, utilizó $USDT para eludir las sanciones estadounidenses, lo que llevó a Tether a comprometerse a bloquear los pagos que ayudan a "evadir las sanciones".
Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. se han apoyado en esa capacidad en una serie de casos de alto perfil de “matanza de cerdos”, donde los estafadores cultivan relaciones con las víctimas antes de canalizar sus ahorros en inversiones criptográficas falsas. En febrero, la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Carolina del Norte anunció la incautación de más de 61 millones de dólares en USDT vinculados a tales esquemas, y señaló que Tether ayudó al Departamento de Justicia (DOJ) y a Investigaciones de Seguridad Nacional a rastrear y transferir los fondos. En un caso de decomiso civil anterior, el Departamento de Justicia intentó confiscar aproximadamente 225 millones de dólares en USDT enviados a través del intercambio OKX, calificándolo como la incautación más grande jamás realizada en los EE. UU. vinculada a estafas de confianza en criptomonedas, y las autoridades reconocieron el apoyo de Tether en la operación.
Las monedas estables bajo creciente atención regulatoria
Al 23 de abril, el $USDT cotiza a alrededor de $1,00 con una capitalización de mercado cercana a los $188 mil millones, lo que lo convierte en el tercer activo criptográfico más grande y la moneda estable en dólares dominante por volumen. A pesar de su escala, los casos de aplicación de la ley pública retratan cada vez más a Tether como un punto de estrangulamiento centralizado que los reguladores pueden utilizar para congelar y desviar fondos, una dinámica que el Tesoro de los EE. UU. destacó en su propuesta de reglas contra el lavado de dinero para los "emisores de monedas estables con pagos permitidos".
Es poco probable que esa tensión desaparezca. Un informe reciente de Reuters señaló que Tether ha congelado aproximadamente 4.200 millones de dólares en tokens vinculados a actividades ilícitas, con alrededor de 3.500 millones de dólares bloqueados solo desde 2023. Al mismo tiempo, empresas de datos como Chainalysis y TRM Labs continúan rastreando el uso extensivo de $USDT en redes de evasión de sanciones transfronterizas y matanza de cerdos, lo que subraya cómo la moneda estable se ha convertido tanto en una herramienta operativa para los delincuentes como en una palanca regulatoria para los gobiernos.
Para obtener más información sobre la colaboración en materia de aplicación de la ley en torno al $USDT, consulte esta historia de crypto.news sobre una campaña de matanza de cerdos por valor de 47 millones de dólares, esta historia sobre las congelaciones de billeteras centradas en la OFAC y esta historia sobre las acciones de sanciones más amplias de Estados Unidos en materia de criptomonedas. Los datos del mercado de $USDT en vivo están disponibles en la página de precios de Tether de crypto.news.