Tether trabaja con las autoridades estadounidenses para bloquear 344 millones de dólares en flujos ilícitos de USDT
Tether congeló más de 344 millones de dólares en USDT en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros y las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos, dijo la firma el jueves.
La acción se centró en dos direcciones de billetera marcadas por conexiones con actividades ilegales, bloqueando los fondos antes de que pudieran ser movidos.
La congelación se produjo después de que varias autoridades estadounidenses compartieran inteligencia con Tether que vinculaba las billeteras con la evasión de sanciones y redes criminales. Una vez identificadas las direcciones, Tether las restringió.
La empresa dijo que mantiene una postura de tolerancia cero hacia el uso ilícito de sus productos y ha seguido durante mucho tiempo la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC.
"El $USDT no es un refugio seguro para actividades ilícitas. Cuando se identifican vínculos creíbles con entidades sancionadas o redes criminales, actuamos de inmediato y con decisión", subrayó el director ejecutivo Paolo Ardoino.
Números de cumplimiento
Tether trabaja actualmente con más de 340 organismos encargados de hacer cumplir la ley en 65 países. Esas asociaciones han contribuido a más de 2.300 investigaciones en todo el mundo, de las cuales aproximadamente 1.200 involucran a fuerzas del orden estadounidenses.
El valor acumulado de los activos congelados ha superado los 4.400 millones de dólares, de los cuales más de 2.100 millones están vinculados a las autoridades estadounidenses.
El Departamento de Justicia de EE. UU. reconoció anteriormente la participación de Tether en operaciones de aplicación de la ley que dieron lugar a incautaciones de casi 61 millones de dólares y aproximadamente 225 millones de dólares en casos separados, ambos relacionados con esquemas de fraude de “matanza de cerdos”, donde se prepara a las víctimas durante semanas o meses para que inviertan ahorros en plataformas de inversión falsas.