Las últimas tendencias y tecnologías en criptodelito: entrevista con el director ejecutivo de Chainlink
Esta es una entrevista con Jonathan Levin, cofundador y director ejecutivo de Chainalysis, una plataforma de datos blockchain líder utilizada por más de 1.500 agencias gubernamentales e instituciones financieras para rastrear transacciones de criptomonedas y combatir actividades ilícitas realizadas por Selva Ozelli exclusivamente para crypto.news. Jonathan Levin asumió oficialmente el cargo de director ejecutivo en diciembre de 2024, sucediendo al cofundador Michael Gronage.
Bajo su liderazgo, Chainalysis se ha centrado recientemente en ampliar su presencia en regiones como Tel Aviv y Dubai, al tiempo que ha intensificado la actividad de fusiones y adquisiciones con adquisiciones como Transposer. Antes de convertirse en director ejecutivo, Levin se desempeñó como director de estrategia (CSO) de la empresa durante casi una década, liderando iniciativas estratégicas, alcance regulatorio y asuntos gubernamentales.
Antes de Chainalysis, cofundó y se desempeñó como director ejecutivo de Coinometrics, que proporcionó algunos de los primeros paneles de inteligencia blockchain de la industria. Levin es una voz destacada en la industria de las criptomonedas y con frecuencia brinda conocimientos expertos a los formuladores de políticas.
Ha testificado ante el Comité Bancario del Senado de EE. UU. y el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en varias ocasiones, la más reciente en julio de 2025, sobre el papel de los activos digitales en las finanzas ilícitas. Es mentor del acelerador Techstars Alchemist Blockchain y aparece con frecuencia en televisión, en plataformas como C-SPAN, para discutir la seguridad y adopción de blockchain.
1. Cuéntenos sobre su trayectoria educativa y profesional que lo llevó a trabajar en Chainalysis.
Estudié economía en Oxford, donde me obsesioné con una pregunta simple: ¿cómo evolucionan realmente los sistemas financieros y qué papel juegan los datos para que funcionen?
Entré en Bitcoin temprano, no como un especulador, sino como alguien fascinado por su economía. Aquí había un sistema financiero transparente, cada transacción visible en un libro de contabilidad público y, sin embargo, casi nadie podía interpretar lo que realmente estaba sucediendo. Las empresas de criptomonedas no podían obtener cuentas bancarias porque no tenían forma de demostrar el cumplimiento. Las autoridades no pudieron rastrear los fondos. Los reguladores no pudieron evaluar el riesgo.
Esa brecha (entre la transparencia en teoría y la opacidad en la práctica) fue la idea fundamental. Junto con mis cofundadores, nos dimos cuenta de que quienquiera que construyera la capa de datos e inteligencia para blockchains se convertiría en una infraestructura esencial. En eso se convirtió Chainalysis.
Lo que ha cambiado desde entonces es la magnitud de la oportunidad. Hace diez años explicábamos qué era blockchain. Hoy, estamos construyendo la capa de confianza para un mundo donde los agentes de IA realizarán transacciones de forma autónoma en la cadena. El problema central –dar sentido a los flujos financieros complejos e identificar el riesgo– no ha cambiado. Pero la velocidad, el volumen y la sofisticación de lo que necesitamos analizar han aumentado en órdenes de magnitud.
2. Cuéntenos sobre la visión que llevó al establecimiento de Chainalysis.
Fundamos Chainalysis en 2014 porque vimos que la tecnología blockchain tenía un problema de confianza, y ese problema de confianza era un problema de datos.
El catalizador fue el monte Gox. A principios de 2014, el mayor intercambio de criptomonedas colapsó después de que fueran robados 650.000 bitcoins. Era un sistema transparente (cada transacción estaba en un libro de contabilidad público) pero nadie podía interpretar lo que había sucedido. Los fondos se movían y no había forma confiable de rastrearlos.
Entonces, construimos las herramientas. Analizamos los flujos de Mt. Gox y determinamos que las claves de la billetera activa del intercambio se habían visto comprometidas años antes, con fondos desviados de manera constante a lo largo del tiempo. Ese trabajo contribuyó a la identificación y arresto de Alexander Vinnik, acusado de lavar fondos robados a través de BTC-e.
Ese caso demostró la tesis: si las criptomonedas iban a escalar, necesitaban una infraestructura para la confianza. No sólo casillas de verificación de cumplimiento: inteligencia real que podría respaldar las investigaciones, proteger a los consumidores y dar a las instituciones la confianza para participar.
3. Cuéntenos sobre la tecnología y el modelo comercial de Chainalysis para rastrear activos digitales en blockchains.
En esencia, somos una empresa de datos. Tomamos datos sin procesar de blockchain de todas las redes y los transformamos en inteligencia procesable: agrupamos direcciones relacionadas, aplicamos análisis patentados y combinamos datos dentro de la cadena con información fuera de la cadena para vincular la actividad con entidades del mundo real.
Esa inteligencia lo impulsa todo. Los investigadores lo utilizan para crear casos y rastrear fondos a través de billeteras y cadenas. Los equipos de cumplimiento lo utilizan para monitorear la actividad, seleccionar contrapartes y gestionar la exposición a entidades sancionadas o de alto riesgo. Los resultados son mensurables: nuestras herramientas han ayudado a congelar o recuperar más de 34 mil millones de dólares en fondos ilícitos.
Cualquiera puede crear un panel. Lo que no se puede replicar son los datos patentados que hemos construido durante una década: los mapeos de entidades, los modelos de comportamiento, las relaciones con gobiernos e instituciones en más de 60 países que alimentan nuestra inteligencia. Investigadores independientes de TU Delft evaluaron a los proveedores de análisis de blockchain y descubrieron que nuestros datos tenían la mayor precisión y la cobertura más amplia.