El bombardeo de apuestas de 8 días de Turquía golpea a más de 670 sospechosos mientras emergen cripto rieles en la sonda Adana

Las autoridades turcas han emprendido acciones legales contra otros 233 sospechosos de apuestas ilegales en las operaciones de Antalya y Mersin anunciadas el lunes, elevando el recuento de cumplimiento de ocho días a más de 670 en cuatro grandes redadas. La investigación anterior de Adana que arrestó al comentarista progubernamental Rasim Ozan Kütahyalı nombró a las plataformas de criptomonedas entre los presuntos canales de lavado.

Conclusiones clave:

Dos operaciones del 18 de mayo emprendieron acciones legales contra 233 sospechosos en 20 provincias, citando volúmenes de transacciones de 18.000 millones de liras turcas (395 millones de dólares).

En cuatro grandes redadas desde el 11 de mayo se han acusado a más de 670 sospechosos, y los fiscales de Adana señalaron las plataformas de criptomonedas como un canal de blanqueo.

La ola de aplicación de la ley ejecuta el Plan de Acción 2025-2026 de Erdoğan, y, según se informa, MASAK revisó casi 14 millones de datos de usuarios vinculados a la actividad de juego.

Las operaciones de Antalya y Mersin extienden la represión de 8 días mientras la investigación de Adana nombra a las criptomonedas entre las vías de lavado

Las autoridades turcas han lanzado dos operaciones de apuestas ilegales más esta semana, emprendiendo acciones legales contra 233 sospechosos adicionales cuyas cuentas supuestamente manejaron más de 18 mil millones de liras turcas (395 millones de dólares), anunció el lunes el ministro de Justicia, Akın Gürlek, en X. La Fiscalía General de Antalya coordinó redadas simultáneas en 20 provincias dirigidas a 183 sospechosos con presuntos volúmenes de transacciones superiores a 11.300 millones de liras turcas (248 millones de dólares).

Una operación separada de la gendarmería con sede en Mersin detuvo a 50 sospechosos vinculados a una red acusada de lavar ganancias de sitios web de apuestas ilegales con sede en el extranjero, y las autoridades confiscaron vehículos de lujo, apartamentos y otros activos supuestamente obtenidos a través de actividades delictivas.

"Ningún grupo criminal está por encima de la justicia. Nuestra lucha contra el crimen y las organizaciones criminales continuará sin compromisos, con la autoridad otorgada por la ley, hasta que sean erradicados", dijo Gürlek, citando redes que, según dijo, amenazaban "el futuro de nuestros niños y nuestra seguridad económica".

Las operaciones del lunes elevan el recuento acumulado de cuatro redadas importantes desde el 11 de mayo a más de 670 sospechosos, junto con la operación asistida por AI en Estambul del 12 de mayo que detuvo a 108 en 35 provincias y la investigación de Eskişehir del 11 de mayo que tuvo como objetivo a 135 sospechosos en 33 provincias.

Como parte de la investigación de Adana del 14 de mayo, los fiscales detuvieron a 161 de los 200 sospechosos nombrados en las órdenes de detención, incluido el comentarista de televisión progubernamental Rasim Ozan Kütahyalı. El expediente del caso alega que la red lavó ganancias de apuestas ilegales y fraudes relacionados con el phishing a través de “compañías de pagos electrónicos, cuentas bancarias, sistemas POS virtuales, oficinas de cambio de divisas, joyerías, empresas fantasma y plataformas de criptomonedas”, según Turkish Minute.

En el mismo caso de Adana fueron nombrados tres ejecutivos bancarios, ocho agentes de policía y cuatro abogados. El arresto de Kütahyalı llamó especialmente la atención porque había tuiteado “Todas las bandas de apuestas ilegales serán eliminadas” el 13 de mayo, justo un día antes de que lo detuvieran en su casa de Estambul y lo trasladaran a Adana.

Los fiscales alegan que se transfirieron aproximadamente 37,7 millones de TL (800.000 dólares) de su cuenta a otras cuentas sospechosas de ser utilizadas para estratificación, y 15,7 millones de TL (350.000 dólares) refluyeron de cuentas dentro de la misma supuesta estructura. Kütahyalı negó haber actuado mal tras su detención.

La oleada de aplicación de la ley ejecuta el Plan de Acción 2025-2026 de Erdoğan para combatir las apuestas ilegales y los juegos de azar virtuales, publicado en Resmi Gazete el 1 de noviembre de 2025. El informe de actividad de 2025 de MASAK registró 502 archivos de análisis relacionados con actividades de apuestas ilegales y envió 545 informes de inteligencia a las instituciones pertinentes, mientras que transacciones por valor de 5.100 millones de liras turcas (131 millones de dólares) vinculadas a cuentas supuestamente utilizadas por personas ilegales. Los organizadores de apuestas fueron suspendidos en virtud de medidas contra el blanqueo de dinero.

El mes pasado se llevó a cabo una acción de cumplimiento similar en el Reino Unido, cuando la Autoridad de Conducta Financiera llevó a cabo sus primeras redadas contra el comercio ilegal de criptomonedas entre pares en abril después de que los funcionarios de la Unidad Regional contra el Crimen Organizado del Suroeste citaran el riesgo de lavado de dinero como la principal preocupación en materia de aplicación de la ley.