El Reino Unido sanciona a Huobi y al emisor de monedas estables en rublos en medidas enérgicas contra las redes criptográficas de Rusia
El Reino Unido ha impuesto sanciones a un grupo de intercambios de criptomonedas, empresas de pagos e individuos acusados de ayudar a Rusia a evadir las restricciones occidentales y financiar su guerra en Ucrania, incluido el intercambio de criptomonedas Huobi.
El paquete de sanciones de la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido apunta a 18 entidades e individuos vinculados a lo que los funcionarios describieron como la “infraestructura financiera ilícita de Rusia utilizada para mover fondos, adquirir bienes y sostener su guerra”.
Entre ellos se encuentran Huobi Global S.A., operador del intercambio $HTX, Rapira Group LLC, Aifory LLC, Arvix LLC y Bitpapa IC FZC LLC.
$HTX es uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo, con aproximadamente $3,3 billones en volumen de operaciones el año pasado, según una publicación de blog de la firma de análisis blockchain Elliptic.
Elliptic dijo que se sospecha que la plataforma brinda servicios tanto a la red de pagos A7 como a Garantex, un intercambio de cifrado ruso previamente sancionado por las autoridades occidentales. Garantex cambió su nombre a Grinex a principios de año y el mes pasado detuvo sus operaciones después de un hackeo “respaldado por el estado” por valor de 13 millones de dólares.
Gran Bretaña también sancionó a Open Joint Stock Company “Virtual Asset Issuer”, una empresa vinculada a Kirguistán detrás de la moneda estable respaldada en oro USDKG, junto con varias personas acusadas de actividades de evasión de sanciones, entre ellas Sergey Mendeleev, Igor Gorin, Irina Akopyan y el ciudadano israelí Liran Cohen.
Las medidas marcan una de las medidas más fuertes del país hasta el momento contra el uso de criptomonedas y sistemas de pago alternativos por parte de Rusia. Por primera vez, el Reino Unido aplicó la Regulación 17A de su régimen de sanciones a Rusia a los intercambios de criptomonedas, una herramienta utilizada anteriormente contra los bancos sancionados.
Según las reglas, las empresas financieras y los proveedores de servicios criptográficos del Reino Unido no pueden mantener relaciones de corresponsalía con las entidades designadas ni procesar pagos vinculados a ellas. Es posible que las empresas también necesiten congelar fondos y rastrear transacciones de blockchain vinculadas a plataformas sancionadas.
Elliptic dijo que las reglas podrían requerir que las empresas rastreen las transacciones a través de múltiples “saltos” de blockchain, lo que significa que los controles de cumplimiento se extenderían más allá de las contrapartes directas a las billeteras y los intercambios que aparecen en cualquier parte de una cadena de transacciones.
Un foco importante del paquete de sanciones es la red de pagos A7 respaldada por el Kremlin, que según los funcionarios británicos ayudó a procesar los ingresos de las ventas de petróleo ruso y apoyó las adquisiciones militares. El Reino Unido dice que la red movió más de 90 mil millones de dólares el año pasado.
Elliptic dijo que es probable que otros reguladores observen de cerca mientras Gran Bretaña prueba un nuevo modelo para aplicar las reglas tradicionales de sanciones financieras a los mercados de activos digitales.
Las sanciones entraron en vigor de inmediato. CoinDesk se comunicó con Huobi para hacer comentarios, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.