El Reino Unido sanciona a una red vinculada a Irán por planificar ataques y lavar miles de millones a través de intercambios de cifrado
Gran Bretaña acaba de congelar activos e imponer prohibiciones de viaje a 12 personas y entidades vinculadas a la red Zindashti de Irán, una operación en expansión acusada de lavar miles de millones de dólares a través de casas de cambio y al mismo tiempo coordinar actividades hostiles respaldadas por Irán en Occidente.
Las sanciones son notables no sólo por el drama geopolítico, sino también por lo que revelan sobre cómo los actores vinculados al Estado están explotando la infraestructura criptográfica a escala industrial. Dos intercambios registrados en el Reino Unido, Zedxion y Zedcex, se encuentran en el centro de la operación, habiendo procesado aproximadamente mil millones de dólares desde 2021, predominantemente en el USDT de Tether en la cadena de bloques Tron.
Las casas de cambio del centro
Zedxion tenía un director incluido en Companies House que resultó ser ficticio. Desde entonces, Companies House ha iniciado la disolución de Zedxion debido a esas presentaciones engañosas.
Los dos intercambios procesaron aproximadamente mil millones de dólares relacionados con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. De ese flujo, se estima que el 56% era ilícito. Para 2024, los flujos ilícitos habían aumentado al 87% del total de transacciones.
Se informó que se realizaron transferencias superiores a 10 millones de dólares en USDT a Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal, un financiero hutí que ya había sido designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos.
La conexión Zanjani
Una de las figuras más importantes atrapadas en la red de sanciones es Babak Morteza Zanjani, un multimillonario iraní anteriormente vinculado al lavado de ingresos petroleros del CGRI a través de empresas fantasma y negocios fachada en múltiples continentes. Su conexión con las operaciones de Zedxion sugiere que la red no era sólo una tienda de lavado de criptomonedas, sino una extensión de una arquitectura financiera mucho más antigua y más grande diseñada para mantener el flujo de dinero del petróleo iraní a pesar de las sanciones occidentales.
La propia red Zindashti está acusada de coordinar actividades hostiles respaldadas por Irán, incluida la planificación de ataques en suelo occidental. Las autoridades británicas consideran que las dimensiones financiera y de seguridad son inseparables: la misma red que mueve el dinero también mueve la capacidad operativa.
La represión más amplia contra la evasión de sanciones criptográficas
Las redes de evasión de sanciones de Irán han explotado estructuras corporativas opacas en Londres durante años, adaptando los métodos tradicionales de lavado de petróleo a las criptomonedas desde 2021. El Reino Unido se está preparando para autorizaciones de activos digitales más estrictas en 2026 en medio de temores de financiación del terrorismo.
Para la industria de la criptografía, cada vez que un intercambio registrado en el Reino Unido resulta ser una fachada de lavado para una organización militar sancionada, les da a los reguladores más municiones para imponer licencias más estrictas, requisitos de vigilancia más intrusivos y mayores costos de cumplimiento en todos los ámbitos.
Qué significa esto para los inversores
La voluntad del Reino Unido de disolver una empresa registrada por presentaciones fraudulentas indica que Companies House, históricamente uno de los registros corporativos más permisivos del mundo desarrollado, se está volviendo menos tolerante. Para las empresas de cifrado que utilizan la constitución en el Reino Unido como insignia de legitimidad, el listón acaba de subir.
La conexión entre Zedxion, Zanjani y los financieros hutíes designados por la OFAC muestra que los investigadores están rastreando los flujos entre jurisdicciones y cadenas de bloques. La brecha entre que se produce una transacción y que una autoridad se da cuenta se está reduciendo.