Ucrania arresta a otro sospechoso en una red de cibercrimen valorada en 100 millones de dólares y se incautan 11 millones de dólares
Las autoridades ucranianas arrestaron a un miembro de una red internacional de cibercrimen buscado por el FBI por acusaciones de fraude y lavado de dinero vinculados a pérdidas superiores a 100 millones de dólares en Estados Unidos y Europa.
El sospechoso fue arrestado en la región de Transcarpatia durante una operación conjunta en la que participaron la Policía Nacional de Ucrania y otras unidades de seguridad interna, dijo el jueves la policía de Ucrania. Las autoridades dijeron que el hombre había sido buscado internacionalmente durante algún tiempo y finalmente fue encontrado en Uzhhorod, donde vivía con una identidad falsa y documentos falsificados.
"Emitió documentos ficticios sobre su propia muerte y continuó viviendo en Ucrania como una" nueva "persona, utilizando documentos falsos", dijeron los fiscales, y agregaron que lavó ganancias ilícitas mediante adquisiciones de propiedades, a menudo utilizando a familiares como intermediarios para disfrazar la propiedad y los flujos financieros.
El sospechoso era parte de un sindicato cibernético más amplio que implementaba software malicioso para recopilar datos personales y registros corporativos, y luego usaba esa información para extorsionar a las víctimas exigiendo pagos a cambio de silencio o la devolución del material robado, según el anuncio. El plan estaba dirigido a personas e instituciones tanto en Estados Unidos como en Europa.
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Ucrania confisca 3 millones de dólares en criptomonedas
Durante la investigación, las autoridades confiscaron activos por valor de aproximadamente 11 millones de dólares, incluidos efectivo, bienes raíces, vehículos y criptomonedas valoradas en alrededor de 3 millones de dólares.
La policía ucraniana confisca criptomonedas. Fuente: Fiscal General Ruslan Kravchenko
Los funcionarios también señalaron discrepancias entre los ingresos declarados y los activos en poder de los asociados sospechosos, señalando decenas de millones de jrivnias en una acumulación de riqueza inexplicable. Los investigadores dicen que el rastro financiero ayudó a reconstruir partes de la red de lavado y confirmar la escala de la operación. También identificaron a dos cómplices adicionales vinculados a la operación de lavado.
El sospechoso enfrenta cargos según las disposiciones del código penal ucraniano que cubren falsificación de documentos y lavado de dinero. Sus presuntos cómplices también han sido acusados y permanecen detenidos.
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Ucrania descubre más grupos de hackers
A principios de este año, Ucrania, Estados Unidos y Alemania descubrieron otro grupo de hackers transnacional responsable de bloquear los sistemas de al menos 11 corporaciones estadounidenses y exigir pagos de rescate en criptomonedas. El fiscal general Ruslan Kravchenko dijo que los ataques causaron daños estimados en 1,5 millones de dólares y que el grupo estaba formado por más de 20 miembros, incluidos siete con base en Ucrania.
Las autoridades llevaron a cabo registros en las casas de dos sospechosos ucranianos y confiscaron computadoras, teléfonos, dinero en efectivo y documentos. Un sospechoso también estaba relacionado con la propagación del malware BlackBasta.
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