Estados Unidos toma medidas enérgicas contra el flujo de dinero digital de la red mexicana de drogas vinculado a las ventas ilícitas de opioides

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa. La red convirtió los ingresos en efectivo del fentanilo en criptomonedas para mover fondos a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Se designaron más de una docena de personas y entidades. La operación se centró en la facción de Los Chapitos y su canal financiero basado en criptomonedas. Esta acción apunta a una tendencia creciente de los cárteles que utilizan activos digitales para eludir los sistemas bancarios tradicionales. La OFAC identificó a Armando de Jesús Ojeda Avilés como el principal lavador de dinero de la facción de Los Chapitos. Asumió el cargo después de que su predecesor, Mario Alberto Jiménez Castro, fuera sancionado en septiembre de 2023 por una actividad similar de lavado de criptomonedas. Ojeda Avilés construyó una red logística utilizando mensajeros con base en Estados Unidos para recolectar grandes cantidades de dinero en efectivo de las ventas de drogas en las calles. Dos figuras clave operaban dentro de la red junto a Ojeda Avilés. Jesús Alonso Aispuro Félix se desempeñó como el principal corredor de dinero, administrando transferencias de gran volumen a través de direcciones criptográficas designadas. Rodrigo Alarcón Palomares manejó retiros físicos de ventanilla en todo Estados Unidos, facilitando la transición del efectivo a activos digitales. Alarcón Palomares enfrentó consecuencias legales ante esta designación. Un gran jurado federal en Colorado lo acusó en abril de 2024 de tres cargos de lavado de dinero procedente de drogas a través de criptomonedas. Su papel fue fundamental para conectar el cobro de efectivo en la calle con el proceso más amplio de conversión digital. Chainalysis compartió detalles sobre la actividad de la red en una publicación en X, anteriormente Twitter. La firma de análisis blockchain declaró: "Hoy, la OFAC sancionó una red de lavado de dinero del Cartel de Sinaloa que utilizó criptomonedas para mover las ganancias del fentanilo a través de la frontera entre Estados Unidos y México". Esto confirmó el cambio del cartel hacia el uso de monedas estables como herramienta principal de transferencia. ⚖️ Hoy, la OFAC sancionó una red de lavado de dinero del Cartel de Sinaloa que utilizó criptomonedas para mover las ganancias del fentanilo a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Lea nuestro último blog para obtener más información: https://t.co/gtLezdAwzy pic.twitter.com/dpDkS2edrd - Chainalysis (@chainalysis) 20 de mayo de 2026 El ciclo de lavado siguió un patrón estructurado desde efectivo callejero hasta activos digitales. Los mensajeros recolectaban las ganancias del fentanilo en Estados Unidos y las entregaban a los corredores de carteles. Esos corredores convirtieron el efectivo en monedas estables mediante transacciones masivas. Una vez convertidos, los fondos se movieron a través de intercambios descentralizados, intercambiando entre monedas estables antes de llegar a plataformas centralizadas. Chainalysis Reactor rastreó el flujo en la cadena, mostrando billeteras vinculadas a Ojeda Avilés reenviando fondos hacia intercambios que probablemente se usaron para retirar dinero. Este método permitió al cártel simplificar las transferencias transfronterizas sin utilizar bancos. Las monedas estables se han convertido en una herramienta común para las redes criminales transnacionales debido a su estabilidad de precios y velocidad. Las designaciones del Tesoro son parte de una estrategia antinarcóticos más amplia destinada a cortar los conductos financieros utilizados para financiar las operaciones de los cárteles. Sancionar a células específicas de criptolavado reduce la capacidad operativa del cártel. Chainalysis confirmó que etiquetó todas las direcciones de criptomonedas relevantes en su conjunto de productos. La empresa dijo que continuará monitoreando la actividad en cadena vinculada a la red sancionada en el futuro.