Estados Unidos emite nuevas sanciones relacionadas con Irán dirigidas a redes de envío de petróleo y billeteras criptográficas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está persiguiendo el dinero del petróleo de Irán y esta vez, la industria de las criptomonedas está atrapada en la mira.
Nuevas sanciones bajo lo que el gobierno llama Operación Furia Económica apuntan a una red en expansión de empresas, individuos y embarcaciones involucradas en el contrabando de petróleo iraní a China. El truco para los criptomercados: se han congelado 344 millones de dólares en activos digitales vinculados a carteras iraníes como parte de la represión.
¿Qué pasó y quién fue golpeado?
La primera ola llegó el 15 de abril, cuando el Tesoro sancionó a tres casas de cambio de divisas iraníes que supuestamente manejaban miles de millones en ingresos anuales.
Luego, el 11 de mayo, cayó una segunda ronda de sanciones. Esta vez, nueve empresas y tres personas fueron designadas por su papel de facilitar los envíos de petróleo a China, el mayor comprador de crudo de Irán y el destino de la mayor parte de la carga de su flota en la sombra.
La Marina de los EE.UU. añadió un signo de exclamación el 24 de abril al incautar un petrolero vinculado a Irán, una medida que llevó la aplicación de la ley desde las hojas de cálculo al mar abierto.
Las exportaciones de petróleo representan aproximadamente el 80% de la economía de Irán. Teherán ha construido un elaborado sistema de flotas en la sombra, empresas fachada y, cada vez más, infraestructura de criptomonedas para mantener el flujo de ingresos a pesar de años de sanciones estadounidenses.
El ángulo criptográfico
La relación de Irán con las criptomonedas no comenzó ayer. Teherán ha estado explorando los activos digitales como herramienta de evasión de sanciones desde al menos 2018, utilizando Bitcoin y otros tokens para liquidar transacciones petroleras y convertir ingresos fuera del sistema bancario tradicional.
A principios de abril, Irán supuestamente propuso aceptar pagos en Bitcoin por los tránsitos de petroleros a través del Estrecho de Ormuz.
La congelación de 344 millones de dólares es sustancial desde cualquier punto de vista. Las estimaciones anuales sugieren que cada año se lavan aproximadamente 150 millones de dólares en criptomonedas a través de operaciones vinculadas a Irán. Congelar más del doble de esa cifra anual en una sola acción indica que la inteligencia estadounidense ha mapeado una parte importante de la infraestructura financiera digital de Irán.
Qué significa esto para los inversores
Los criptoanalistas han señalado la posibilidad de caídas del 2 al 5% en los precios de Bitcoin como consecuencia directa de estas sanciones. La lógica es sencilla: las billeteras congeladas crean presión de liquidación y el exceso regulatorio introduce incertidumbre que tiende a suprimir el apetito por el riesgo.
Vale la pena seguir de cerca la amenaza de sanciones secundarias. El Tesoro ha manifestado su voluntad de perseguir a los bancos y refinerías extranjeros que interactúen con las redes de contrabando de Irán. Si esa amenaza se extiende a las bolsas o instituciones financieras que procesan transacciones vinculadas a billeteras sancionadas, los costos de cumplimiento para toda la industria de la criptografía podrían aumentar significativamente.