Senador estadounidense pregunta si Binance mintió al Congreso sobre Irán
Binance dijo al Senado que su volumen de transacciones con cuatro importantes bolsas iraníes no superó los 110.000 dólares el año pasado. Los informes de Fortune y el New York Times rastrearon 1.700 millones de dólares en flujos desde cuentas vinculadas a Binance a entidades vinculadas a Irán.
Al senador Richard Blumenthal ahora le preocupa que el intercambio haya podido engañar al Congreso al respecto.
En una carta de seguimiento al codirector ejecutivo (CEO) de Binance, Richard Teng, Blumenthal expresó su preocupación de que el intercambio pudiera haber proporcionado "tergiversaciones o información engañosa al Subcomité y al público".
Los senadores estadounidenses llaman a Binance "reincidente" por las transferencias de 2.000 millones de dólares a Irán
El senador, el demócrata de mayor rango en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, exige que Binance presente documentos que justifiquen su respuesta anterior del 6 de marzo y su reclamo de $110,000.
La escalada se produce tras semanas de informes de Leo Schwartz y Ben Weiss de Fortune, así como del New York Times. Sus investigaciones rastrearon cientos de millones en Tether ($USDT) desde cuentas de Binance hasta billeteras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y los hutíes de Yemen.
Por otra parte, la carta original de Blumenthal del 24 de febrero también preguntaba sobre los pagos a los miembros de la tripulación de la flota petrolera rusa que evadía las sanciones.
La reclamación de 110.000 dólares frente a los 1.700 millones de dólares en flujos
Binance desestimó las acusaciones el 6 de marzo como "demostrablemente falsas, no respaldadas por pruebas creíbles y difamatorias en varios aspectos materiales".
La bolsa dijo que sus transacciones directas con cuatro bolsas iraníes habían caído a no más de 110.000 dólares durante todo el año. Binance destacó su trabajo proactivo contra dos intermediarios, Hexa Whale y Blessed Trust, para limitar la "exposición indirecta a direcciones de billetera con posibles vínculos con Irán".
La nueva carta de Blumenthal cuestiona ese marco corporativo.
Pregunta sobre los informes de Fortune sobre una cuenta VIP registrada a nombre de un residente chino de 79 años que movía $439 millones en $USDT de Binance a una billetera externa. Esa billetera envió la mayor parte de esos fondos a la Entidad A, un grupo intermediario que Fortune identificó como vinculado a Irán. La Entidad A supuestamente tiene una conexión financiera con Nobitex, por ejemplo, el mayor intercambio de criptomonedas de Irán, así como con billeteras IRGC y Houthi.
Richard Blumenthal envió una carta de seguimiento a Binance citando informes de @leomschwartz, yo y el NYT: pic.twitter.com/05o1w3F6rn
– Ben Weiss (@bdanweiss) 1 de abril de 2026
Una segunda personalidad china, una mujer aparentemente de 38 años, supuestamente movió casi 200 millones de dólares a través del mismo oleoducto. Los periodistas también señalaron la posibilidad de que se hubiera accedido a ambas cuentas desde el mismo dispositivo.
Peor aún, la carta de Blumenthal señala que el New York Times informó que Binance etiquetó algunas de estas cuentas con instrucciones manuales: "No bloquear. Cuentas internas".
Un ciudadano iraní que envió tarifas criptográficas directamente a la Entidad A apareció en un informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el contrabando para Irán y Corea del Norte.
El senador le da a Binance dos semanas para responder
La carta de Blumenthal establece una cronología de las acusaciones. Binance, dice el senador, tardó dos meses en responder a la aplicación de la ley sobre Hexa Whale, luego tardó otros dos meses en eliminar la entidad. Blessed Trust, peor aún, supuestamente duró al menos cinco meses como proveedor de Binance a pesar de las advertencias sobre su supuesta financiación terrorista.
El senador exige ahora fechas exactas. ¿Cuándo abrieron estas entidades cuentas de Binance, iniciaron transferencias, recibieron alertas del personal de Binance y se convirtieron en sujetos de informes de actividades sospechosas a las autoridades policiales de EE. UU.? El senador también pregunta si Binance ha "eliminado, debilitado o relajado alguna política de cumplimiento" desde enero de 2025.
La carta marca la tercera escalada importante sobre Binance este año. La investigación de Blumenthal del 24 de febrero calificó a Binance como un "reincidente". Anteriormente, 11 demócratas del Senado instaron al Tesoro y al Departamento de Justicia a investigar. El Wall Street Journal informó que el Departamento de Justicia abrió una investigación sobre el uso de Binance por parte de Irán para evadir sanciones.
Mientras tanto, Binance ha demandado al Wall Street Journal por difamación.
El contexto político hace que los problemas de cumplimiento sean notorios.
El presidente Trump indultó al fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), en octubre de 2025 después de declararse culpable de violaciones de la Ley de Secreto Bancario. La SEC también desestimó voluntariamente su demanda contra Binance en 2025.
Luego, Binance se convirtió en lo que Blumenthal llamó un "motor vital" para World Liberty Financial, la criptoempresa de la familia Trump. La carta de Blumenthal de febrero señaló que la gran mayoría de la moneda estable de 1 dólar de WLFI se encontraba en cuentas de Binance.
MGX de Abu Dhabi liquidó una inversión de Binance de 2 mil millones de dólares a través de esa moneda estable de 1 dólar.
El precio de BNB, el token emitido por Binance, ha bajado un 31% en lo que va del año. El capital de Binance no cotiza en bolsa.
Blumenthal le dio al CEO de Binance, Teng, hasta el 14 de abril para responder.