El Tesoro de EE. UU. 'exigió en privado' que Binance cumpla con el acuerdo de monitoreo: informe

Actualización (7 de mayo a las 9:47 p.m. UTC): este artículo se actualizó para incluir una declaración de Binance.

Según se informa, el Departamento del Tesoro de EE. UU. exigió que Binance siguiera un programa de monitoreo establecido por un acuerdo de 2023 entre las autoridades y el intercambio de criptomonedas, luego de informes de que la compañía facilitó mil millones de dólares a entidades vinculadas a Irán.

Según un informe del jueves de The Information, el Departamento del Tesoro "exigió en privado" que Binance cumpliera con un programa de seguimiento que había acordado después de llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses en 2023. El acuerdo, que incluía un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el Tesoro y el Departamento de Justicia de EE.UU., requería que Binance cumpliera con un programa de seguimiento de tres años supervisado por funcionarios gubernamentales.

La carta del Tesoro se publicó tras informes de que Binance despidió a personas responsables de informar a los ejecutivos de la bolsa que mil millones de dólares fluían a través de la plataforma hacia entidades vinculadas a Irán. Lo siguió un grupo de senadores, instando al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a informar sobre la adhesión de Binance al acuerdo de 2023.

"Binance se compromete a cooperar con el monitor independiente y nuestra colaboración continua con las agencias relevantes", dijo a Cointelegraph un portavoz del intercambio en respuesta al informe. El portavoz dijo:

"Agradecemos los comentarios constructivos del Tesoro y consideramos esta supervisión como una parte importante del fortalecimiento continuo de nuestros controles de cumplimiento y antilavado de dinero. Estamos brindando al monitor total cooperación y transparencia".

Los vínculos de Binance con la administración Trump han sido objeto de escrutinio desde que una entidad con sede en los Emiratos Árabes Unidos invirtió 2.000 millones de dólares en el intercambio de criptomonedas utilizando la moneda estable de 1 dólar emitida por World Liberty Financial, la empresa cofundada por el presidente estadounidense Donald Trump y sus hijos. Trump también indultó al ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, en octubre de 2025.

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Zhao se declaró culpable de un delito grave relacionado con la falta de mantenimiento de un régimen contra el lavado de dinero en Binance como parte del acuerdo de 2023.

Changpeng Zhao habló en Consensus el jueves. Fuente: Cointelegraph

Zhao descarta liderar otra empresa de criptomonedas

El informe del Information coincidió con la aparición de Zhao en la conferencia de Consenso en Miami el jueves.

El ex director ejecutivo dijo que había estado "tratando de evitar [a] EE. UU.", pero planteó la idea de revitalizar Binance.US para brindar a los usuarios acceso a liquidez global. También descartó la idea de volver a ocupar un puesto de liderazgo en una empresa de cifrado, después de haber dimitido como director ejecutivo de Binance en noviembre de 2023.

"No creo que tenga la resistencia para dirigir otra startup, para liderar otra empresa", dijo Zhao. "Soy un pony de un solo truco. Estoy bien con ese nivel. Ya terminé".

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