El Tesoro de Estados Unidos sanciona a Nobitex de Irán por presuntos vínculos con criptomonedas

El Tesoro de Estados Unidos tomó medidas contra el mayor intercambio de activos digitales de Irán, Nobitex, en una nueva acción de sanciones el martes. La acción tiene como objetivo la supuesta financiación del terrorismo, la evasión de sanciones y los flujos de criptomonedas vinculados al régimen. Según el Departamento del Tesoro, la OFAC designó a Nobitex como autoridad antiterrorista y del sector financiero de Irán. El comunicado también nombró a otros tres intercambios de activos digitales iraníes en la acción. El Tesoro describió a Nobitex como el mayor intercambio de activos digitales de Irán. También alegó que la plataforma manejó más de la mitad de las entradas de activos digitales iraníes en 2025. Según el comunicado, Nobitex apoyó pagos vinculados a las actividades sancionadas de Irán y transacciones vinculadas al IRGC. El Tesoro también vinculó algunas actividades con billeteras asociadas con actores de ransomware afiliados al IRGC. El departamento también designó a Amir Hossein Rad, presidente, cofundador y ex director ejecutivo de Nobitex. El Tesoro afirmó que otros líderes y funcionarios de Nobitex también enfrentaban sanciones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, relacionó la acción con la política de la administración Trump hacia Irán. "El Tesoro seguirá siguiendo el dinero", afirmó Bessent en el comunicado. Según el Tesoro, Nobitex ayudó al Banco Central de Irán a acceder a cientos de millones de dólares en monedas estables. El departamento alegó que esos fondos respaldaban esfuerzos relacionados con la caída del valor del rial iraní. El comunicado también afirmó que Nobitex ayudó a miembros del régimen a llegar a intercambios internacionales de activos digitales. El Tesoro enmarcó esa actividad como parte de la evasión de sanciones en varias jurisdicciones. Según la OFAC, Nobitex actuó como vehículo para la evasión de sanciones a través de sus vínculos anteriores con el Banco Central. El departamento también alegó que la plataforma contribuyó a la represión dentro de Irán. El Tesoro afirmó que el intercambio permitió al gobierno iraní llevar a cabo una vigilancia de civiles sin orden judicial. Además, el comunicado afirmaba que dos cofundadores de Nobitex tenían estrechos vínculos con la familia de Jamenei. El departamento citó la Orden Ejecutiva 13224, modificada, en su designación Nobitex. También citó la Orden Ejecutiva 13902, que cubre el sector financiero de Irán. Las sanciones forman parte de la política de Furia Económica y máxima presión. El departamento afirmó que la campaña tiene como objetivo la capacidad de Irán para generar, mover y repatriar fondos. El Tesoro informó que sus acciones han bloqueado el acceso a decenas de miles de millones de dólares para redes vinculadas a Irán. También hizo referencia a acciones que congelaron casi 500 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al régimen. El comunicado afirma que el Tesoro ha apuntado a redes bancarias en la sombra, canales petroleros, redes de suministro militar y grupos proxy. También advirtió a las empresas extranjeras que no apoyen el comercio ilícito iraní. La administración ahora apunta tanto a la evasión de sanciones tradicionales como a la explotación de activos digitales. El departamento también planteó la posibilidad de sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras. El Tesoro también advirtió sobre los pagos vinculados al paso por el Estrecho de Ormuz. Enumeró la moneda fiduciaria, los activos digitales, las compensaciones, los swaps y los pagos en especie entre los posibles riesgos de sanciones. El 27 de mayo, el Tesoro designó a la llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán. El departamento lo describió como un plan vinculado al IRGC vinculado al transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz. El comunicado también afirma que Nobitex desempeñó un papel después de que comenzaran las operaciones de combate estadounidenses en Irán. El Tesoro alegó que la plataforma ayudó a proteger y mover activos a pesar de los apagones de Internet. Según la OFAC, la acción está dirigida a personas que ayudaron o apoyaron materialmente al IRGC. El departamento también afirmó que Nobitex operaba en el sector financiero de Irán.