USDT en TRON vinculado a un esquema Ponzi de 1.600 millones de dólares
$USDT en TRON sigue siendo una de las monedas estables más utilizadas. El activo se utiliza a menudo con fines ilegales, como en el recientemente revelado esquema Ponzi de 1.600 millones de dólares.
La investigación de Blocksec descubrió un esquema Ponzi de 1.600 millones de dólares que movía fondos a través de $USDT en TRON. La investigación en cadena rastreó varios niveles de billeteras conectadas, todas vinculadas a una plataforma que se presenta como un grupo de tecnología sanitaria de Hong Kong.
Durante los últimos 16 meses, Blocksec interceptó 1,6 millones de dólares en tráfico utilizando $USDT en TRON, aunque algunos de los fondos pueden reciclarse internamente. Las billeteras realizaban diferentes funciones, incluida la recaudación de fondos, direcciones intermedias, canales de pago y un punto de liquidación de intercambio compartido.
Cómo se utilizó el $USDT en TRON para un esquema Ponzi
La capacidad de retirar fondos provino de una empresa que parecía legítima, Verily HK. La empresa se presentó como una plataforma de inversión en tecnología sanitaria. El nombre de la plataforma se parece a la filial de Alphabet, Verily Life Sciences, que produce dispositivos médicos y de atención médica basados en inteligencia artificial.
VerilyHK intentó falsificar el modelo de negocio, afirmando que la tecnología sanitaria de inteligencia artificial, el análisis de big data y los dispositivos médicos eran su principal fuente de negocio.
Una víctima llamó la atención sobre la empresa y reveló la dirección de depósito y pago, lo que permitió a Blocksec rastrear el movimiento de fondos a las billeteras conectadas.
VerilyHK estuvo activo entre octubre de 2024 y febrero de 2026. La empresa utilizó una rotación de al menos 15 direcciones de recogida, divididas en ocho generaciones distintas y cambiando durante un período de 16 meses.
Con el tiempo, las direcciones experimentaron un volumen de negocios creciente, manejando cientos de millones de dólares al mes. La última generación de carteras movió 900 millones de dólares en menos de cuatro meses, para un total de 1.600 millones de dólares. No toda la facturación corresponde a fondos tomados directamente de los usuarios, ya que algunas de las transferencias pueden ser transacciones internas.
$USDT en TRON enviado a direcciones relacionadas con Huione
Los datos en cadena revelan que los fondos fluyeron entre el centro Ponzi y las direcciones vinculadas al Grupo Huione. El servicio de depósito en garantía de Camboya se ha relacionado con múltiples ataques y ataques. En este caso, el centro puede haber manejado alrededor de 4,6 millones de dólares. Se realizaron depósitos adicionales de 4,2 mil dólares y 1,5 millones de euros directamente a dos direcciones del Grupo Huione.
Las billeteras del Grupo Huione pueden haber sido utilizadas como canal de lavado, coincidiendo con descubrimientos previos de que Huione era un nodo crítico en el proceso de lavado de dinero.
El plan no se dio cuenta hasta que los clientes informaron pérdidas. Sin embargo, el mapeo de billeteras puede ayudar en futuras investigaciones, especialmente las relacionadas con $USDT en TRON.
$USDT en TRON se expandió a un suministro de más de 86 mil millones de tokens, con más de 73 millones de carteras. La versión TRON se ha relacionado con un uso ilegal, pero solo se ha congelado una fracción de las direcciones.
$USDT en TRON aumentó su número de transacciones y su valor total en los últimos años, aunque reveló otro grupo de billeteras vinculadas al lavado de fondos ilegal y promesas de inversión falsas. | Fuente: Análisis de dunas.
El token generalmente maneja alrededor de 34 millones de transacciones por día, cerca de un máximo histórico. Alrededor de 15.000 transacciones son por valor de 1 millón de dólares o más, lo que constituye la mayor parte de las transferencias de fondos diarias. $USDT en TRON es la segunda moneda estable más activa, después de la versión BNB. El token muestra un crecimiento sostenible, pero puede estar facilitando el uso ilegal de criptomonedas debido a una supervisión aún limitada.