Washington desata una ofensiva financiera contra Teherán y se incauta de cientos de millones en monedas digitales como parte de un amplio bombardeo de sanciones.
El gobierno de Estados Unidos ha congelado casi 500 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán, y la mayor parte de ese botín, unos 344 millones de dólares, se incautó apenas el mes pasado. La represión es parte de una campaña más amplia llamada “Operación Furia Económica”, cuyo objetivo es limitar la capacidad de Teherán de utilizar activos digitales para eludir sanciones.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reveló las cifras mientras la administración intensifica lo que equivale a un asedio financiero a la infraestructura criptográfica de Irán. El objetivo tiene un alcance asombroso: una empresa de datos de detección de amenazas estima que Teherán controla aproximadamente 7.700 millones de dólares en activos digitales.
Cómo Irán construyó un criptoducto
Se informa que Irán está aprovechando las criptomonedas para liquidar los pagos de seguros de los buques de carga, un nicho pero parte fundamental del comercio internacional que mantiene a los petroleros en movimiento y el flujo de mercancías. Cuando estás excluido de SWIFT y de la banca corresponsal, encuentras vías alternativas.
anuncio
Si la estimación de 7.700 millones de dólares se mantiene, representaría una de las mayores tenencias de criptomonedas a nivel estatal fuera de naciones como Estados Unidos y El Salvador que han acumulado Bitcoin como una cuestión de política pública. La diferencia, por supuesto, es que la acumulación de Irán parece diseñada específicamente para eludir las restricciones financieras internacionales en lugar de servir como reserva estratégica.
Operación Furia Económica y la presión para hacer cumplir la ley
Estados Unidos está aprovechando su posición dominante en el sistema financiero global para presionar a los custodios y a las bolsas de criptomonedas para que cumplan. La amenaza implícita: al procesar transacciones vinculadas a entidades sancionadas, se corre el riesgo de perder el acceso al sistema bancario estadounidense.
Los 344 millones de dólares congelados en un solo mes sugieren que esta no es una investigación lenta. Es una campaña de aplicación de la ley activa y acelerada.
Qué significa esto para la industria de la criptografía
Las bolsas que corren mayor riesgo son las que manejan transacciones de mayor riesgo en Medio Oriente y Asia Central. Las plataformas más pequeñas con una infraestructura de cumplimiento menos sofisticada podrían verse atrapadas en el fuego cruzado, ya sea marcadas por facilitar flujos sancionados o simplemente sin poder permitirse la tecnología de detección necesaria para mantenerse limpias.
La cifra de 7.700 millones de dólares también plantea preguntas incómodas sobre la eficacia de los regímenes de sanciones existentes. Si una sola nación sancionada logró acumular ese volumen de activos digitales mientras estaba bajo algunas de las restricciones financieras más estrictas del mundo, sugiere que la infraestructura de cumplimiento de la industria de la criptografía tiene brechas significativas.